江西安福农村商业银行股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的公告

各位股东：

根据江西安福农村商业银行股份有限公司（以下简称“安福农商银行”）章程要求，经研究，决定召开安福农商银行2023年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：2024年5月31日（星期五）上午9：30—12：00，会期半天；

（二）会议地点：安福农商银行办公大楼四楼会议室406（安福县望塔路32号）。

（三）召开方式：现场会议

二、出席会议对象

（一）2023年12月31日登记于本行股东名册的本行全体股东均有权出席本次股东大会；因故不能出席会议的股东可授权代理人出席和参加表决，该代理人不必持有本行股份；对登记截止日期（2024年5月29日）质押本行股权超过50%、股权处于司法冻结状态、存在授信逾期的股东，本行将按照监管规定限制其在股东大会上的投票表决权。

（二）本行董事、监事和其他高级管理人员；

（三）本行聘请的见证律师；

（四）其他列席人员。

三、会议主要审议议案

（一）关于审议《安福农商银行2023年度董事会工作报告》的提案；

（二）关于审议《安福农商银行2023年度监事会工作报告》的提案；

（三）审议《安福农商银行独立董事2023年度述职报告》的提案；

（四）审议《安福农商银行2023年度财务决算及2024年度财务预算草案》的提案；

（五）审议《安福农商银行2023年利润分配方案及变更注册资本的提案》的提案；

（六）审议《修订安福农商银行<章程>部分条款的提案》的提案；

（七）审议《安福农商银行2024年度业务经营指导性计划》的提案；

（八）审议《授权董事会处置安福农商银行持有江西省联社股金》的提案；

（九）审议《安福农商银行股权管理暂行办法（试行）》的提案；

（十）审议修订《江西安福农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的提案；

（十一） 审议《补选安福农商银行第三届董事会董事》的提案；

（十二）审议《关于聘请会计师事务所》的提案；

（十三）听取《董事会、监事会对董事、高级管理人员2023年度履职情况及评价结果的报告》；

（十四）听取《监事会对职工监事的评价及非职工监事的相互评价结果的报告》；

（十五）听取《安福农商银行2023年度三农金融服务及普惠金融工作报告》；

（十六）听取《安福农商银行2023年度关联交易专项报告》；

（十七）听取《安福农商银行2023年度业务经营计划执行情况报告》；

（十八）学习《中华人民共和国公司法》；

（十九）审议其他有关事项。

四、会议登记办法

（一）登记时间：2024年5月11日至5月29日8：30-12：00、14：30-17：30。

（二）登记地点：安福农商银行办公大楼五楼计划财务部（安福县平都镇望塔路32号504）。

（三）登记要求：

1、法人股东应持下列资料办理登记。

（1）加盖公章的最近一年经年检的营业执照副本复印件；

（2）法定代表人在职证明原件；

（3）出席人身份证原件及复印件；

（4）非股东单位法定代表人本人出席会议的，还应出具授权委托书原件、法定代表人身份证复印件。

2、个人股东应持下列资料办理登记。

（1）出席人身份证原件；

（2）非个人股东本人出席会议的，还应出具授权委托书原件、个人股东本人身份证复印件。

（四）登记联系方式：

1、地址：安福农商银行新办公大楼五楼计划财务部（安福县平都镇望塔路32号504）

2、联系人：刘长虹  电话：0796—7631005，

传真：0796—7622363。

五、其他事项

（一）会议签到。出席会议的股东（代理人）应于2024年5月31日8：40—9：20到安福农商银行办公大楼四楼会议室406（安福县望塔路32号）签到。1、自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续。2、法人股东法定代表人须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理签到手续；代理人应出示代理人本人身份证、盖有法人公章的法定代表人资格的有效证明复印件、依法出具的授权委托书办理签到手续。

（二）会务联系人及电话：胡悦丽，电话0796—7622363；刘长虹，电话0796—7631005。

特此公告

江西安福农村商业银行股份有限公司董事会

2024年5月10日

附件一：

法定代表人身份证明书

          （先生/女士），在我单位任         职务，是我单位的法定代表人，特此证明。

                           单位全称：（盖章）

      年   月   日

附：该代表人住址：

电话：

注：企业事业单位、机关、团体的主要负责人为本单位的法定代表人。

附件二：

授权委托书

本人（或单位）                        ，持有江西安福农村商业银行股份有限公司股份数额为          万股，现特授权         代表本人（或单位）出席江西安福农村商业银行股份有限公司召开的2023年度股东大会，审议相关事项并代为行使表决权。本授权委托书有效期限为一个月。

  

委托人签名（单位盖章）：   委托人身份证(营业执照)号码：

  

受托人签名：               受托人身份证号码：

委托日期：      年   月   日