江西安义农村商业银行股份有限公司各位股东：

　　根据《江西安义农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，江西安义农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟召开2024年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间地点

　　（一）会议时间：2025年6月30日，上午9:00，会期半天。

　　（二）会议地点：安义农商银行五楼会议室（江西省安义县龙津镇前进大道格林郡商务中心Ａ座）

　　二、会议内容

　　（一）审议《安义农商银行2024年度董事会工作报告》；

　　（二）审议《安义农商银行2024年度监事会工作报告》；

　　（三）审议《安义农商银行2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案（草案）》；

　　（四）审议《安义农商银行2024年度利润分配及股金分红方案(草案)》；

　　（五）审议《安义农商银行2024年度经营情况及2025年度业务经营计划（草案）》;

　　（六）审议《江西安义农村商业银行股份有限公司章程（修订）》；

　　（七）审议《关于选举安义农商银行董事会执行董事的议案》；

　　（八）审议《安义农商银行2024年度“三农”金融服务工作报告》；

　　（九）审议《安义农商银行2024年度关联交易控制管理报告》；

　　（十）审议《安义农商银行2024年度董事会对董事和高管层及其成员的履职评价报告》；

　　（十一）审议《安义农商银行监事会对董事会和高管层的评价报告》;

　　（十二）审议《安义农商银行董事会对主要股东的履职评价报告》；

　　（十三）审议《安义农商银行2024年度独立董事述职报告》；

　　（十四）审阅《安义农商银行2024年度信息披露报告》；

　　（十五）审议《安义农商银行2024年度社会责任报告》；

　　（十六）需要股东大会审议的其他事项。

　　三、参会人员

　　凡本行股东均有权出席本次股东大会。如股东本人不能亲自出席会议的，可以书面委托代理人代为出席和表决，否则视为弃权。

　　四、会议登记

　　（一）登记手续：法人股东应持股权证原件、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书及代理人身份证原件与复印件办理登记；自然人股东应持股权证原件、本人身份证原件和复印件，代理人需另持授权委托书、代理人身份证原件和复印件办理登记。

　　（二）登记时间：2025年6月10日至6月20日（法定节假日除外），上午8:30至11：30，下午14:00至17：00。

　　（三）登记地点：安义农商银行二楼财务会计部。

　　五、会议出席及签到

　　请参加会议的股东及其代理人或授权代表于2025年6月30日上午8点30分前到达会场办理签到手续并参加会议：

　　1、自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

　　2、法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)，授权委托书(适用于授权代表)及法定代表人(或授权代表)身份证办理签到手续并参加会议。

　　六、法律咨询

　　（一）江西人民律师事务所，熊劲松(律师)。

　　（二）会务联系人及联系电话:联系人:黄至诚(18979153553),刘旭(18007092366）。

　　七、其他事项

　　（一）本行不接受股东以电话方式办理登记。

　　（二）会议时间、地点若有变动将另行通知。

　　特此公告

　　江西安义农村商业银行股份有限公司

　　二O二五年六月九日