原定于2024年4月30日召开的江西安远农村商业银行股份有限公司（以下简称“安远农商银行”）2023年度股东大会因重要工作安排与大会召开时间冲突，本公司于2024年4月26日发布了《关于延期召开安远农商银行2023年度股东大会及变更部分议案的公告》，现就召开2023年度股东大会有关事项公告如下：

　　一、会议时间和地点

　　（一）会议时间：2024年6月19日上午10:00-12:00，会议时间如有变动，将另行通知。

　　（二）会议地点：安远农商银行十二楼会议室（安远县康莱博酒店北100米）。

　　（三）会议召集人：公司董事会。

　　（四）会议召开方式：采取现场表决方式召开。

　　二、参会人员

　　（一）截至2024年3月31日在本行股东名册登记在册的全体股东（法人、自然人股东），不能亲自出席的有权委托一位股东代理人代为出席和表决，该股东代理人不必为本公司股东。

　　（二）全体董事、监事及高级管理人员。

　　（三）本行董事会邀请的嘉宾及聘任的中介机构代表等。

　　三、会议审议事项

　　（一）审议《安远农商银行董事会2023年度工作报告》；

　　（二）审议《安远农商银行监事会2023年度工作报告》；

　　（三）审议《安远农商银行2023年财务决算报告及2024年财务预算方案（草案）》；

　　（四）审议《安远农商银行2023年利润分配及股金分红预案》；

　　（五）审议《关于修订<安远农商银行固定资产管理办法>的议案》；

　　（六）审议《关于变更安远农商银行注册资本的议案》；

　　（七）审议《安远农商银行章程修订方案（草案）》；

　　（八）审议《关于授权董事会处置安远农商银行持有江西省联社股金的议案》；

　　（九）需要审议的其他事项。

　　四、其他事项

　　（一）本行股东或委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

　　（二）拟出席本次会议的股东请于会议召开前3天（6月15日前），将出席会议的回复意见以信函或通讯方式告知。

　　（三）会议签到时间：2024年6月19日上午9:00-9:45分。

　　（四）会务联系方式

　　联系地址：江西省赣州市安远县安远大道安远农商银行（康莱博酒店北100米）。

　　联系人：彭丽琼，联系电话0797-3731199。

                                       江西安远农村商业银行股份有限公司董事会

　                                               　2024年6月7日