本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西安远农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月16日召开2022年临时股东大会，审议通过了关于调整董事会成员及修订《公司章程》的方案，根据公司业务发展需要，结合公司实际情况，并依据《公司法》《银行保险机构公司治理准则》（银保监发〔2021〕14 号）要求，现拟调整董事会成员人数及修订《公司章程》，具体如下：

　　一、调整公司董事会成员人数情况

　　为进一步提高董事会运行效率，经2022年临时股东大会同意，公司拟将董事会人数由原来的7人调减为5人，其中独立董事人数2名。近日公司收到廖犹端、欧阳学荣、黄志军先生递交的书面辞职申请，申请辞去董事职务，三人将继续履职至新的董事到任，辞职后三人将不再担任公司任何职务。公司股东大会选举唐立新为独立董事，调整后，公司董事会人数5人，其中独立董事2名。

　　二、《公司章程》修订内容如下：

　　修订前：第一百零一条 本行董事会人数至少为5人，现由7名董事组成，其中独立董事3名，独立董事人数不低于董事会成员总数1/3，职工董事2名，职工董事一般应占董事会成员总数的1/4，董事会成员人数较少时，职工董事至少1人。

　　修订后：第一百零一条 本行董事会人数至少为5人，现由5名董事组成，其中独立董事2名，独立董事人数不低于董事会成员总数1/3，职工董事2名，职工董事一般应占董事会成员总数的1/4，董事会成员人数较少时，职工董事至少1人。

　　除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。

　　三、其他事项说明

　　唐立新先生独立董事的任职资格和修订《公司章程》事项尚需报中国银行保险监督管理委员会赣州监管分局核准，并需办理相关工商变更备案登记手续。

　　特此公告。

　　江西安远农村商业银行股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年12月17日