经江西德兴农村商业银行股份有限公司(以下简称“德兴农商银行”)第一届董事会第十六次会议研究，报监管部门批准，拟于近期召开德兴农商银行第四次股东大会。现将会议有关事宜公告如下：

　　一、会议时间和地点

　　（一）会议时间：2019年7月30日（星期二）上午10:00 -12:00，会期半天。

　　（二）会议地点：德兴农商银行八楼会议室（江西省德兴市铜都大道158号）。

　　二、参会人员

　　1.2018年12月31日登记在册的本行股东或其委托代理人；

　　2.本行董事、监事和全行中层以上管理人员；

　　3.本行聘请的见证律师。

　　三、审议事项

　　（一）《德兴农商银行第一届董事会三年任期工作报告（草案）》

　　（二）《德兴农商银行第一届监事会三年任期工作报告（草案）》

　　（三）《德兴农商银行2018年业务经营指标执行情况及2019年业务经营指导性计划报告（草案）》

　　（四）《德兴农商银行2018年度财务决算及2019年财务预算报告（草案）》

　　（五）《德兴农商银行2018年度股金分红方案（草案）》

　　（六）《德兴农商银行2018年度内部审计工作报告（草案）》

　　（七）《德兴农商银行未来三年经营发展规划（草案）》

　　（八）《德兴农商银行董事2019年度薪酬、津贴方案（草案）》

　　（九）《德兴农商银行监事2019年度薪酬、津贴方案（草案）》

　　（十）《关于提请选举第二届董事会非职工董事（含独立董事）的议案（草案）》

　　（十一）《关于提请选举第二届监事会非职工监事的议案（草案）》

　　四、听取声明与报告

　　（一）《李岩红同志辞去德兴农商银行职工董事的书面声明》

　　（二）第一届监事会《关于对董事会、董事、监事、高管层及其成员2018年度履职情况的评价报告》

　　五、会议登记办法

　　（一）本行股东或其代理人均有权出席本次会议和参加表决。按照监管部门意见和本行章程规定，限制股权质押50%以上股东和在本行的授信或为他人在本行融资提供担保的授信逾期股东的表决权。

　　（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜。

　　1.登记时间:2019年7月11日至7月25日，每天上午8:00-12:00；下午14:30-18:00。

　　2.登记地址: 德兴农商银行办公大楼4楼财务管理部（江西省德兴市铜都大道158号），邮编：334200。

　　3.登记手续：

　　（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及代理人本人身份证办理登记。

　　（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席，持本人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，须持法定代表人签署的授权委托书（加盖法人公章）及代理人本人身份证办理登记。

　　4. 登记联系人:汪东华 0793-7505013；13517938551。

　　六、其他事项

　　（一）出席会议人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，出席会议时请出示相关证件的原件（身份证明、授权委托书等），验证入场。

　　（二）会务联系人：杨禄建 0793-7505301；15807034113。

　　（三）公告联系人：吴凡 15207031986

　　                    江西德兴农村商业银行股份有限公司

　　                             2019年7月11日

附件：授权委托书.docx