根据《江西德兴农村商业银行股份有限公司章程》，经江西德兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“德兴农商银行”）董事会研究，决定召开2023年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间

　　2024年6月4日（星期二）上午10：00-11:30。

　　二、会议地点

　　德兴农商银行八楼会议室，地址：德兴市新营街道铜都大道158号。

　　三、参会人员

　　1.截至2023年12月31日在册的全体股东，因故不能出席本次股东大会的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必是德兴农商银行股东）；

　　2.本行董事、监事及其他高管人员；

　　3.本次股东大会聘请的见证律师等；

　　4.邀请嘉宾；

　　5.其他列席人员。

　　四、会议审议主要事项

　　（一）审议《德兴农商银行2023年度董事会工作报告》的议案；

　　（二）审议《德兴农商银行2023年度监事会工作报告》的议案；

　　（三）审议《德兴农商银行2024年经营发展计划》的议案；

　　（四）审议《德兴农商银行2023年度财务决算及2024年度财务预算的报告》的议案；

　　（五）审议《德兴农商银行2023年度内部审计报告》的议案；

　　（六）听取《德兴农商银行2023年度董事会关联交易报告》；

　　（七）听取《德兴农商银行关于三农金融业务开展情况的报告》；

　　（八）审议《德兴农商银行董事2024年度薪酬、津贴方案》的议案；

　　（九）审议《德兴农商银行监事2024年度薪酬、津贴方案》的议案；

　　（十）审议《关于授权董事会处置德兴农商银行持有江西省联社股金》的议案；

　　（十一）审议《德兴农商银行聘请年度会计师事务所》的议案；

　　（十二）听取《德兴农商银行监事会关于对董事会及其董事、监事会及其监事、高管层及其成员2023年度履职情况的评价报告》；

　　（十三）听取德兴农商银行独立董事工作报告。

　　五、会议登记办法

　　（一）登记方式：出席本次股东大会的股东可以采取现场登记、传真或者信函等方式书面回复进行；

　　（二）登记时间：自公告发布之日起，至2024年5月24日下午17：00；

　　（三）登记地点及联系方式：德兴农商银行财务会计部，地址：德兴市新营街道铜都大道158号，联系人：丁晓梅，联系电话：15180329580，邮编334200。

　　（四）登记要求：

　　1.法人股东的法定代表人出席会议，需持有本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明、股权证办理登记；委托代理人应出示本人身份证、法人股东依法出具的书面授权委托书、股权证办理登记。

　　2.自然人股东出席会议的，需持有本人身份证原件；非个人股东本人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证、书面授权委托书原件。

　　六、其他事项

　　1.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出席会议时请出示相关证件的原件（身份证明、授权委托书等），验证入场。

　　2.与会人员交通、食宿及相关费用自理。

　　3.会务联系人：武鹏18770398597、丁晓梅15180329580。

                                                        江西德兴农村商业银行股份有限公司董事会

　　                                                              2024年5月14日