抚州农村商业银行股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的公告

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《抚州农村商业银行股份有限公司章程》的规定，经研究，决定召开抚州农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）2025年度股东会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议时间：2026年6月30日上午10:00（如有时间调整，另行公告）

　　（二）会议地点：抚州保利华章希尔顿逸林酒店（抚州厅）

　　（三）召开方式：现场会议

　　（四）会议出席对象：1.本行股东或其委托代理人；2.本行董事、监事及高级管理人员；3.大会见证律师。

　　二、会议审议内容

　　（一）审议《抚州农商银行2025年度董事会工作报告》；

　　（二）审议《抚州农商银行2025年度监事会工作报告》；

　　（三）审议《关于修订抚州农村商业银行股份有限公司章程的议案》；

　　（四）审议《抚州农商银行2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告（草案）》；

　　（五）审议《抚州农商银行2025年业务经营计划执行情况及2026年业务经营计划（草案）》；

　　（六）审议《抚州农商银行2026年度薪酬管理意见》；

　　（七）审议《关于呆账核销工作授权的议案》；

　　（八）审议《抚州农商银行2026年增资扩股实施方案》；

　　（九）审议《关于抚州农商银行设立募集资金专项账户的议案》；

　　（十）审议《关于提请股东会授权董事会办理公司定向发行股份有关事宜的议案》；

　　（十一）审议《关于抚州农商银行变更注册资本的议案》；

　　（十二）审议《关于聘请2026年度外部审计机构的议案》;

　　三、会议登记办法

　　（一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

　　（二）拟出席本次会议的股东按照以下要求办理出席登记事宜：

　　1.登记时间：2025年6月11日至6月25日，每天8:30-12:00；14:30-17:30。

　　2.登记地址：抚州市临川大道中段抚州农商银行10楼办公室。

　　3.登记手续：

　　（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

　　（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席，持本人身份证、法定代表人（负责人）身份证明书及企业营业执照复印件办理登记；企业法人股东委托其他人员出席会议的，须持法定代表人签署的授权委托书（加盖单位公章）、企业营业执照复印件及本人身份证办理登记。

　　来信请寄：抚州市临川大道中段抚州农商银行办公室，邮编344100（信封请注明：2025年度股东会资料）。

　　四、其他事项

　　（一）会议报到时间：

　　2026年6月30日（周五）上午9:00-10:00。

　　（二）会议登记及联系方式：

　　联系人：杨先生    电话（传真）：0794-8422692

　　（三）会期半天。

　　（四）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。

　　抚州农商银行董事会

　　2026年6月10日