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江西广昌农村商业银行股份有限公司关于

召开2020年度股东大会的公告

江西广昌农村商业银行股份有限公司（以下简称：广昌农商银行或本行）决定召开2020年度股东大会，公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2020年5月21日（星期五）上午9：00-12：00。

（二）会议地点：广昌农商银行十一楼会议室。

（三）召开方式：现场会议。

（四）出席人员：广昌农商银行全体董事、监事，高级管理人员，全体股东或其委托代理人，大会见证律师。

二、会议议程

（一）审议《广昌农商银行2020年度董事会工作报告》议案。

（二）审议《广昌农商银行2020年度监事会工作报告》议案。

（三）审议《广昌农商银行2020年财务决算报告及2021年财务预算方案（草案）》议案。

（四）审议《广昌农商银行2020年利润分配及股金分红方案（草案）》议案。

（五）审议《广昌农商银行2020年业务经营计划执行情况及2021年业务经营计划报告（草案）》议案。

（六）审议《广昌农商银行2020年信息披露报告》议案。

（七）审议《广昌农商银行关于修订江西广昌农村商业银行股份有限公司章程》议案。

（八）审议《广昌农商银行关于调整2021年董事会、监事会专门委员会及高管层专业委员会委员》议案。

（九）审议《董事会对董事的评价及独立董事相互评价的报告》议案。

（十）审议《监事会对监事的评价及非职工监事的相互评价的报告》议案。

（十一）审议《关于黄筱琴辞去广昌农商银行非职工董事职务》议案。

（十二）审议《关于补选一名广昌农商银行非职工董事》议案。

三、会议登记办法

（一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

（二）股东行使表决权等权力必须符合《广昌农商银行章程》规定。

（三）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：

1.登记时间:2021年4月23日至5月13日，每天上午8:00-12:00，下午14:30-17:30（节假日除外）。

2.登记地址:江西省抚州市广昌县旰江镇建设东路27号广昌农商银行4楼综合管理部，邮编：344900。

3.登记手续：凡出席会议的个人股东凭本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人挂本人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续；法人股东持有效持股凭证和营业执照副本原件、复印件、法人代表身份证原件、复印件，法定代表人授权委托书以及出席人身份证原件、复印件办理登记手续。所有复印资料均需加盖公司公章。

4.登记方式：出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。来信请寄：江西省抚州市广昌县旰江镇建设东路27号广昌农商银行综合管理部，邮编344900（信封请注明：2020年度股东大会资料）。

四、其他事项

（一）会议报到时间：2021年5月21日（星期五）上午8:30-9:00。

（二）会议登记联系方式：

联系人：陈道生；电话：0794-3621178；手机：13870400193。

地址：江西省抚州市广昌县旰江镇建设东路27号广昌农商银行4楼综合管理部部。

传真：0794-3621178。

（三）会期半天。

（四）如因特殊情况，会议时间或地点发生变化，将另行通知。

（五）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广昌农商银行章程》的有关规定。

江西广昌农村商业银行股份有限公司

2021年4月22日