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    江西广昌农村商业银行股份有限公司（以下简称广昌农商银行或本行）决定召开2021年度股东大会，公告如下：

    一、会议基本情况

    （一）会议时间：2022年5月20日（星期五）上午9：00-12：00。

    （二）会议地点：广昌农商银行十一楼会议室。

    （三）召开方式：现场会议。

    （四）出席人员：广昌农商银行全体董事、监事，高级管理人员，全体股东或其委托代理人，大会见证律师。

    二、会议议程

    （一）审议《广昌农商银行2021年度董事会工作报告》议案。

    （二）审议《广昌农商银行2021年度监事会工作报告》议案。

    （三）审议《广昌农商银行2021年财务决算报告及2022年财务预算方案（草案）》议案。

    （四）审议《广昌农商银行2021年利润分配及股金分红方案（草案）》议案。

    （五）审议《广昌农商银行2021年业务经营计划执行情况及2022年业务经营计划报告（草案）》议案。

    （六）审议《广昌农商银行2021年信息披露报告》议案。

    （七）审议《广昌农商银行关于修订江西广昌农村商业银行股份有限公司章程》议案。

    （八）审议《广昌农商银行关于调整2022年董事会、监事会专门委员会及高管层专业委员会委员》议案。

    （九）审议《董事会对董事的评价及独立董事相互评价的报告》议案。

    （十）审议《监事会关于对董事会、监事会、高管层及其成员2021年度履职情况的评价报告》议案。

    （十一）审议《关于章鑫、游利平、赖裕斌等辞去广昌农商银行非职工董事职务》议案。

    （十二）审议《关于熊劲松辞去广昌农商银行独立董事职务》议案。

    （十三）审议《关于易宗初、曾祥斌等辞去广昌农商银行非职工监事职务》议案。

    （十四）审议《关于选举两名非职工董事》议案。

    （十五）审议《关于选举两名独立董事》议案。

    （十六）审议《关于选举两名外部监事》议案。

    三、会议登记办法

    （一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

    （二）股东行使表决权等权力必须符合《广昌农商银行章程》规定。

    （三）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：

    1.登记时间:2022年4月28日至5月15日，每天上午8:00-12:00，下午14:30-17:30（节假日除外）。

    2.登记地址:江西省抚州市广昌县建设东路27号广昌农商银行4楼综合管理部，邮编：344900。

    3.登记手续：凡出席会议的个人股东凭本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续；法人股东持有效持股凭证和营业执照副本原件、复印件、法人代表身份证原件、复印件，法定代表人授权委托书以及出席人身份证原件、复印件办理登记手续。所有复印资料均需加盖公司公章。

    4.登记方式：出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。来信请寄：江西省抚州市广昌县建设东路27号广昌农商银行综合管理部，邮编344900（信封请注明：2021年度股东大会资料）。

    四、其他事项

    （一）会议报到时间：2022年5月20日（星期五）上午8:30-9:00。

    （二）会议登记联系方式：

    联系人：唐仕强；电话：0794-3621178；手机：13870401101。

    地址：江西省抚州市广昌县建设东路27号广昌农商银行4楼综合管理部。

    （三）会期半天。

    （四）如因特殊情况，会议时间或地点发生变化，将另行通知。

    （五）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广昌农商银行章程》的有关规定。

                                    江西广昌农村商业银行股份有限公司

                                           2022年4月26日