关于召开江西广昌农村商业银行股份有限公司2024年度股东会的公告
经研究，决定召开江西广昌农村商业银行股份有限公司（以下简称：广昌农商银行或本行）2024年度股东会。现将有关事项公告如下：
一、会议安排
（一）会议时间：2025年6月27日（星期五）上午9：00-12:00；
（二）会议地点：广昌农商银行十一楼会议室；
（三）召开方式：现场会议；
（四）出席人员：广昌农商银行全体董事、监事，高级管理人员，全体股东或其委托代理人，邀请嘉宾，大会见证律师。
二、会议审议内容
（一）审议《广昌农商银行2024年度董事会工作报告》议案。
（二）审议《广昌农商银行2024年度监事会工作报告》议案。
（三）审议《广昌农商银行2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案（草案）》议案。
（四）审议《广昌农商银行2024年度利润分配及股金分红方案（草案）》议案。
（五）审议《广昌农商银行2024年度业务经营计划执行情况及2025年度业务经营计划报告（草案）》议案。
（六）审议《广昌农商银行2024年度信息披露报告》议案。
（七）审议《广昌农商银行2024年金融服务“三农”执行情况报告》议案。
（八）审议《广昌农商银行2024年度关联交易管理制度执行及关联交易情况报告》议案。
（九）审议《广昌农商银行2024年度社会责任报告》议案。
（十）审议《广昌农商银行2024年度内部控制自评报告》议案。
（十一）审议《董事会对董事和高级管理人员2024年度履职评价及独立董事相互评价的报告》议案。
（十二）审议《监事会关于对董事会、监事会、高管层及其成员2024年度履职情况的评价报告》议案。
（十三）审议《广昌农商银行关于变更外部审计会计事务所》议案。
（十四）审议《修订江西广昌农村商业银行股份有限公司章程》议案。
（十五）审议《江西广昌农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》议案。
（十六）审议《广昌农商银行2024年大股东评估报告》议案。
（十七）审议《选举两名广昌农商银行第三届董事会执行董事》议案。
（十八）其他需要审议的事项。
三、会议登记办法
（一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。
（二）股东行使表决权等权力必须符合《广昌农商银行章程》规定。
（三）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：
1.登记时间:2025年6月6日至6月20日，每天8：30-12：00；14：30-17：00（节假日除外）。
2.登记地址:江西省抚州市广昌县建设东路27号广昌农商银行4楼综合管理部，邮编：344900。
3.登记手续：
（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。
（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席，持本人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，须持法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。
4.登记方式：出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。来信请寄：江西省抚州市广昌县建设东路27号广昌农商银行综合管理部，邮编344900（信封请注明：2024年度股东会资料）。
四、其他事项
（一）会议报到时间：2025年6月27日（星期五）上午8:00-8:30。
（二）会议登记联系方式：
联系人：唐仕强；
联系电话：0794-3621178，13870401101；
地址：江西省抚州市广昌县建设东路27号广昌农商银行4楼综合管理部。
（三）会期半天。
（四）如因特殊情况，会议时间或地点发生变化，将另行通知。
（五）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广昌农商银行章程》的有关规定。
特此公告。
江西广昌农村商业银行股份有限公司
2025年6月6日
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