江西会昌农商银行股份有限公司关于召开2023年度股东大会的公告

各位股东：

原定于2024年4月26日召开的江西会昌农商银行股份有限公司2023年度股东大会因重要工作安排与本次股东大会召开时间冲突，本公司于2024年4月23日发布了《关于延期召开股东大会及变更部分议案的公告》，现就召开2023年度股东大会有关事宜公告如下：

一、会议时间

2024年6月3日上午10：00—12:00（会议时间如有变更，本行将另行通知）。

二、会议地点

会昌农商银行总行8楼会议室。

三、参会人员

会昌农商银行全体董事、监事，高级管理人员，本行股东或其委托代理人，大会见证律师，会昌监管支局派员参加。

四、会议内容

审议《会昌农商银行2023年度董事会工作报告》《会昌农商银行2023年度监事会工作报告》《会昌农商银行2023年度财务决算及2024年度财务预算报告（草案）》《会昌农商银行2023年度利润分配方案（草案）》《会昌农商银行章程修订草案》《拟处置闲置房屋（土地）》《关于对珠兰支行营业用房进行原地重建的议案》《会昌农商银行2023年度业务经营工作报告（草案）》《会昌农商银行进位赶超三年业务发展规划（2024年-2026年）》《2024年会昌农商银行信息科技战略规划》《会昌农商银行2024年业务经营指导性计划》《江西会昌农村商业银行股份有限公信息披露制度（修订）》《会昌农商银行固定资产管理办法（修订）》《会昌农商银行金融消费者权益保护工作管理办法》《会昌农商银行2023年关联交易情况报告》《会昌农商银行董事监事2023年度履职情况的评价报告》《关于授权董事会处置会昌农商银行持有江西省联社股金的议案》等议案及其他需要审议的事项。

五、其他事项

（一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

（二）拟出席本次会议的股东请于会议召开前3天（6月1日前），将出席会议的回复意见以信函或通讯方式告知。

（三）会议报到时间：2024年6月3日上午9:00-10:00。

（四）会议登记联系人及联系方式

联系人：何华欣。

电话：0797-5620960；手机：18070587589。

地址：江西省赣州市会昌县文武坝镇九州大道6号。

      

江西会昌农村商业银行股份有限公司董事会

2024年5月29日