会昌农商银行关于2023年度股东大会召开情况的

信息披露报告

  根据《银行保险机构公司治理准则》（银保监发〔2021〕14号）《江西会昌农村商业银行股份有限公司章程》的相关规定，江西会昌农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）就2023年度股东大会召开情况进行披露。

  一、召开时间

  2023年度股东大会于2024年6月5日上午10时在会昌农商银行总行八楼会议室

  二、出席会议人员

  国家金融监督管理总局会昌监管支局领导、会昌农商银行董事会、监事会成员、股东代表、见证律师等。其中：出席本次会议实到股东（含代理人）37人，持有投票权数125213245票，占公司有表决权股份总数的58.41%。

  三、股东大会的表决程序、决议内容及表决结果

  审议并表决了《会昌农商银行2023年度董事会工作报告》《会昌农商银行2023年度监事会工作报告》《会昌农商银行2023年度财务决算及2024年度财务预算报告（草案）》《会昌农商银行2023年度利润分配方案（草案）》《会昌农商银行章程修订草案》《拟处置闲置房屋（土地）》《关于对珠兰支行营业用房进行原地重建的议案》《会昌农商银行2023年度业务经营工作报告（草案）》《会昌农商银行进位赶超三年业务发展规划（2024年-2026年）》《会昌农商银行2024年信息科技战略规划》《会昌农商银行2023年业务经营计划执行情况及2024年业务经营计划报告》《会昌农商银行信息披露制度（修订）》《会昌农商银行固定资产管理办法（修订）》《会昌农商银行金融消费者权益保护工作管理办法》《会昌农商银行2023年度关联方和关联交易情况报告》《会昌农商银行股权管理暂行办法（修订）》《会昌农商银行董事监事2023年度履职情况的评价报告》《关于授权董事会处置会昌农商银行持有江西省联社股金的议案》等18项议案，并形成了会议决议。

  大会对表决投票按法定程序进行了计票、唱票、监票，并当场公布了表决投票结果。具体如下：

  1.审议《会昌农商银行2023年度董事会工作报告》的议案。表决赞成 125213245股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

  2.审议《会昌农商银行2023年度监事会工作报告》的议案。表决赞成 125213245股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

  3.审议《会昌农商银行2023年度财务决算及2024年度财务预算报告（草案）》的议案。表决赞成 125213245股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

  4.审议《会昌农商银行2023年度利润分配方案（草案）》的议案。表决赞成 125213245股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

  5.审议《会昌农商银行章程修订草案》的议案。表决赞成 125213245股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

  6.审议《拟处置闲置房屋（土地）》的议案。表决赞成 125213245股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

  7.审议《对珠兰支行营业用房进行原地重建》的议案。表决赞成102189061股，占本次会议有效表决权股份总数的81.61 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对23024184股，占本次会议有效表决股份总数18.39 %。

  8.审议《会昌农商银行2023年度业务经营工作报告（草案）》的议案。表决赞成 125213245股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

  9.审议《会昌农商银行进位赶超三年业务发展规划（2024年-2026年）》的议案。表决赞成 125213245股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

  10.审议《会昌农商银行2024年信息科技战略规划》的议案。表决赞成 125213245股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

  11.审议《会昌农商银行2023年业务经营计划执行情况及2024年业务经营计划报告》的议案。表决赞成 125213245股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

  12.审议《会昌农商银行信息披露制度（修订）》的议案。表决赞成 125213245股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

  13.审议《会昌农商银行固定资产管理办法（修订）》的议案。表决赞成 125213245股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

  14.审议《会昌农商银行金融消费者权益保护工作管理办法》的议案。表决赞成 125213245股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

  15.审议《会昌农商银行2023年度关联方和关联交易情况报告》的议案。表决赞成 125213245股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

  16.审议《会昌农商银行股权管理暂行办法（修订）》的议案。表决赞成 125213245股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

  17.审议《关于授权董事会处置会昌农商银行持有江西省联社股金的议案》的议案。表决赞成 125213245股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

  18.审议《会昌农商银行董事监事2023年度履职情况的评价报告》的议案。表决赞成 125213245股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

  四、见证律师见证结论

  江西会昌农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会的召集人、召集地点符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会作出的决议合法有效。

     特此公告。

江西会昌农村商业银行股份有限公司

二0二四年六月二十一日