根据《江西会昌农村商业银行股份有限公司章程》《江西会昌农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》有关要求，经本行董事会研究，决定召开江西会昌农村商业银行股份有限公司（以下简称：会昌农商银行）2024年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间

　　2025年6月26日上午9：30—12:00（会议时间如有变更，本行将另行通知）。

　　二、会议地点

　　会昌农商银行总行8楼会议室。

　　三、参会人员

　　本行在册的全体股东或其委托代理人、全体董监事、高级管理人员、大会见证律师及会昌监管支局派员参加。

　　四、会议内容

　　审议《会昌农商银行2024年度董事会工作报告》《会昌农商银行2024年度监事会工作报告》《会昌农商银行2024年度财务决算及2025年度财务预算报告（草案）》《会昌农商银行2024年度利润分配方案（草案）》《会昌农商银行2024年业务经营计划执行情况及2025年业务经营计划报告》《2024年度金融服务“三农”执行情况报告》《会昌农商银行2024年度关联方和关联交易情况报告》《会昌农商银行大股东评估报告》《会昌农商银行2025-2027年资本规划（草案）》《主要股东赣州市峰山投资开发有限公司股权转让事项》《会昌农商银行外部董事监事薪酬方案（草案）》《会昌农商银行董事、监事、高管人员2024年度履职评价报告》《会昌农商银行公司章程修订草案》等议案，听取2024年度独立董事述职报告，审议《会昌农商银行第三届董事会任期工作报告（草案）》《会昌农商银行第三届监事会任期工作报告（草案）》《会昌农商银行股东会议事规则》《会昌农商银行董事会议事规则》等议案，开展换届选举等事项。

　　五、其他事项

　　（一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

　　（二）拟出席本次会议的股东请于会议召开前5天（6月21日前），将出席会议的回复意见以信函或通讯方式告知。

　　（三）会议报到时间：2025年6月26日上午8:30-9:30。

　　（四）会议登记联系人及联系方式

　　联系人：何华欣。

　　电话：0797-5620960；手机：18070587589。

　　地址：江西省赣州市会昌县文武坝镇九州大道6号。

　　江西会昌农村商业银行股份有限公司董事会

　　2025年6月5日