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江西会昌农村商业银行股份有限公司关于召开2024年度股东大会的公告


  根据《江西会昌农村商业银行股份有限公司章程》《江西会昌农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》有关要求,经本行董事会研究,决定召开江西会昌农村商业银行股份有限公司(以下简称:会昌农商银行)2024年度股东大会。现将有关事项公告如下:

  一、会议时间

  2025年6月26日上午9:30—12:00(会议时间如有变更,本行将另行通知)。

  二、会议地点

  会昌农商银行总行8楼会议室。

  三、参会人员

  本行在册的全体股东或其委托代理人、全体董监事、高级管理人员、大会见证律师及会昌监管支局派员参加。

  四、会议内容

  审议《会昌农商银行2024年度董事会工作报告》《会昌农商银行2024年度监事会工作报告》《会昌农商银行2024年度财务决算及2025年度财务预算报告(草案)》《会昌农商银行2024年度利润分配方案(草案)》《会昌农商银行2024年业务经营计划执行情况及2025年业务经营计划报告》《2024年度金融服务“三农”执行情况报告》《会昌农商银行2024年度关联方和关联交易情况报告》《会昌农商银行大股东评估报告》《会昌农商银行2025-2027年资本规划(草案)》《主要股东赣州市峰山投资开发有限公司股权转让事项》《会昌农商银行外部董事监事薪酬方案(草案)》《会昌农商银行董事、监事、高管人员2024年度履职评价报告》《会昌农商银行公司章程修订草案》等议案,听取2024年度独立董事述职报告,审议《会昌农商银行第三届董事会任期工作报告(草案)》《会昌农商银行第三届监事会任期工作报告(草案)》《会昌农商银行股东会议事规则》《会昌农商银行董事会议事规则》等议案,开展换届选举等事项。

  五、其他事项

  (一)本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

  (二)拟出席本次会议的股东请于会议召开前5天(6月21日前),将出席会议的回复意见以信函或通讯方式告知。

  (三)会议报到时间:2025年6月26日上午8:30-9:30。

  (四)会议登记联系人及联系方式

  联系人:何华欣。

  电话:0797-5620960;手机:18070587589。

  地址:江西省赣州市会昌县文武坝镇九州大道6号。

  江西会昌农村商业银行股份有限公司董事会

  2025年6月5日

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