根据《银行保险机构公司治理准则》（银保监发〔2021〕14号）《江西会昌农村商业银行股份有限公司章程》的相关规定，江西会昌农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）就2024年度股东大会召开情况进行披露。

　　一、召开时间

　　2024年度股东大会于2025年6月26日上午9时30分在会昌农商银行总行八楼会议室

　　二、出席会议人员

　　国家金融监督管理总局会昌监管支局派员、会昌农商银行董事会、监事会成员、股东代表、见证律师等。其中：出席本次会议实到股东（含代理人）38人，持有投票权数127584655票，占公司有表决权股份总数的58.47%。

　　三、股东大会的表决程序、决议内容及表决结果

　　本次股东大会分两个阶段召开。会议第一阶段，审议并表决了《会昌农商银行2024年度董事会工作报告》《会昌农商银行2024年度监事会工作报告》《会昌农商银行2024年度财务决算及2025年度财务预算报告（草案）》《会昌农商银行2024年度利润分配及股金分红方案（草案）》《会昌农商银行2024年业务经营计划执行情况及2025年业务经营计划报告》《2024年度金融服务“三农”执行情况报告》《会昌农商银行2024年度关联方和关联交易情况报告》《会昌农商银行大股东评估报告》《会昌农商银行2025-2027年资本规划（草案）》《主要股东赣州市峰山投资开发有限公司股权转让事项》《会昌农商银行外部董事监事薪酬方案（草案）》《会昌农商银行董事、监事、高管人员2024年度履职评价报告》《会昌农商银行公司章程修订草案》《会昌农商银行独立董事2024年度述职报告》等14项议案。

　　根据会议第一阶段对《会昌农商银行公司章程修订草案》议案表决结果，大会进行第二阶段会议，审议并表决了《会昌农商银行第三届董事会任期工作报告（草案）》《会昌农商银行第三届监事会任期工作报告（草案）》《提名廖永辉为会昌农商银行第四届董事会执行董事（草案）》《提名廖雪华为会昌农商银行第四届董事会执行董事（草案）》《提名钟华为会昌农商银行第四届董事会独立非执行董事（草案）》《提名杨建平为会昌农商银行第四届董事会独立非执行董事（草案）》《提名杨赋斌为会昌农商银行第四届董事会其他非执行董事（草案）》《提名谭芳为会昌农商银行第四届董事会其他非执行董事（草案）》《提名阙金寿为会昌农商银行第四届监事会股东监事（草案）》《提名邹葵为会昌农商银行第四届监事会外部监事（草案）》《提名刘利平为会昌农商银行第四届监事会外部监事（草案）》《会昌农商银行股东会议事规则》《会昌农商银行董事会议事规则》《会昌农商银行监事会议事规则修订说明》等14个议案。

　　大会对表决投票按法定程序进行了计票、唱票、监票，并当场公布了表决投票结果。具体如下：

　　1.审议《会昌农商银行2024年度董事会工作报告》的议案。表决赞成 127584655股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

　　2.审议《会昌农商银行2024年度监事会工作报告》的议案。表决赞成 127584655股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

　　3.审议《会昌农商银行2024年度财务决算及2025年度财务预算报告（草案）》的议案。表决赞成 127584655股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

　　4.审议《会昌农商银行2024年度利润分配及股金分红方案（草案）》的议案。表决赞成 127584655股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

　　5.审议《会昌农商银行2024年业务经营计划执行情况及2025年业务经营计划报告》的议案。表决赞成 127584655股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

　　6.审议《2024年度金融服务“三农”执行情况报告》的议案。表决赞成 127584655股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

　　7.审议《会昌农商银行2024年度关联方和关联交易情况报告》的议案。表决赞成 127584655股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

　　8.审议《会昌农商银行大股东评估报告》的议案。表决赞成 127584655股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

　　9.审议《会昌农商银行2025-2027年资本规划（草案）》的议案。表决赞成 127584655股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

　　10.审议《主要股东赣州市峰山投资开发有限公司股权转让事项》的议案。表决赞成 127584655股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

　　11.审议《会昌农商银行外部董事监事薪酬方案（草案）》的议案。表决赞成 127584655股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

　　12.审议《会昌农商银行董事、监事2024年度履职评价报告》的议案。表决赞成 127584655股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

　　13.审议《会昌农商银行公司章程修订草案》的议案。表决赞成 127584655股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

　　14.审议《会昌农商银行独立董事2024年度述职报告》的议案。表决赞成 127584655股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

　　15.审议《会昌农商银行第三届董事会任期工作报告（草案）》的议案。表决赞成 127584655股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

　　16.审议《会昌农商银行第三届监事会任期工作报告（草案）》的议案。表决赞成 127584655股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

　　17.审议《审议《提名廖永辉为会昌农商银行第四届董事会执行董事（草案）》》的议案。表决赞成 127584655股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

　　18.审议《提名廖雪华为会昌农商银行第四届董事会执行董事（草案）》的议案。表决赞成 127584655股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

　　19.审议《提名钟华为会昌农商银行第四届董事会独立非执行董事（草案）》的议案。表决赞成 127584655股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

　　20.审议《提名杨建平为会昌农商银行第四届董事会独立非执行董事（草案）》的议案。表决赞成 127584655股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

　　21.审议《提名杨赋斌为会昌农商银行第四届董事会其他非执行董事（草案）》的议案。表决赞成 127584655股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

　　22.审议《提名谭芳为会昌农商银行第四届董事会其他非执行董事（草案）》的议案。表决赞成 127584655股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

　　23.审议《提名阙金寿为会昌农商银行第四届监事会股东监事（草案）》的议案。表决赞成 127584655股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

　　24.审议《提名邹葵为会昌农商银行第四届监事会外部监事（草案）》的议案。表决赞成 127584655股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

　　25.审议《提名刘利平为会昌农商银行第四届监事会外部监事（草案）》的议案。表决赞成127236686股，占本次会议有效表决权股份总数的99.73%；表决弃权347969股，占本次会议有效表决股份总数0.27 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

　　26.审议《会昌农商银行股东会议事规则》的议案。表决赞成 127584655股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

　　27.审议《会昌农商银行董事会议事规则》的议案。表决赞成 127584655股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

　　28.审议《会昌农商银行监事会议事规则修订说明》的议案。表决赞成 127584655股，占本次会议有效表决权股份总数的100 %；表决弃权0股，占本次会议有效表决股份总数0 %；表决反对0 股，占本次会议有效表决股份总数 0 %。

　　四、见证律师见证结论

　　江西会昌农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和会昌农商银行章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和会昌农商银行章程的规定，合法有效；会议记录真实、完整；本次股东大会作出的决议合法有效。

　　特此公告。

　　江西会昌农村商业银行股份有限公司

　　二0二五年六月二十七日