根据《江西横峰农村商业银行股份有限公司章程》，经江西横峰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会研究，决定召开2024年度股东会。现将有关事宜公告如下：

    一、会议时间：2025年8月7日上午10:00-12:00。

    二、会议地点：横峰农商银行7楼5号会议室，地址：横峰县兴安大道214号（横峰县行政服务中心东侧）。

    三、参会人员

    （一）截至2024年12月31日在册的全体股东（法人、自然人股东）均有权出席本次股东会，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东的委托代理人不必是本行股东；按照监管部门及本行章程规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%的，股东会上按未质押的股权计算表决权。股东在本行的授信或为他人在本行融资提供担保的授信逾期时，该股东不得在股东会上行使表决权。

    （二）本行全体董事、监事及高级管理人员；

    （三）本行聘请的见证律师等其他相关人员。

    四、审议事项

    （一）审议《横峰农商银行2024年度董事会工作报告》；

   （二）审议《横峰农商银行2024年度监事会工作报告》；

   （三）审议《横峰农商银行2024年财务决算和2025年财务预算报告》；

   （四）审议《横峰农商银行2024年度利润分配方案》；

   （五）审议《横峰农商银行2024年度信息披露报告》；

   （六）审议《横峰农商银行2024年董事会、监事会、高级管理层及其成员履职评价报告》；

   （七）审议《横峰农商银行2024年度关联交易情况报告》；

   （八)审议《关于补选横峰农商银行第三届董事会执行公司事务董事的议案》；

   （九）审议《关于补选横峰农商银行第三届董事会非职工董事的议案》；

   （十）审议《横峰农商银行2025年增资扩股实施方案》；

   （十一）审议《横峰农商银行定向发行股份认购协议》；

   （十二）审议《横峰农商银行定向发行股份募集资金运用可行性说明》；

   （十三）审议《关于横峰农商银行设立募集资金专项账户的议案》；

   （十四）审议《关于提请股东会授权董事会办理公司定向发行股份有关事宜的议案》；

   （十五）审议《关于江西农商联合银行收购存量股权的议案》；

   （十六）审议《关于横峰农商银行2025年经营计划》的议案；

   （十七）审议《横峰农商银行2024年度独立董事述职报告》；

   （十八）审议《横峰农商银行2025年修订章程的议案》；

   （十九）审议《横峰农商银行2025年修订股东会议事规则的议案》；

   （二十）审议《横峰农商银行2025年修订董事会议事规则的议案》；

   （二十一）审议《横峰农商银行董事履职评价办法》；

   （二十二）审议《横峰农商银行董事薪酬管理办法》；

   （二十三）审议《横峰农商银行监事履职评价办法》；

   （二十四）审议《横峰农商银行监事薪酬管理办法》。

   五、会议登记办法

   （一）登记方式：出席本次股东会的股东可以采取现场登记、传真或者信函等方式进行书面回复。

   （二）登记时间：自公告发布之日起，至2025年8月3日下午17:00。

   （三）登记地点及联系方式：江西横峰农村商业银行股份有限公司董事会办公室，地址：横峰县兴安大道214号，联系人：王义阳，联系电话：0793-5782905，18870316277；联系传真：0793-5782905；邮编：334300。

   （四）登记要求：

    1.法人股东应持下列资料办理登记

    (1)加盖公章的营业执照副本复印件；

    (2)法定代表人在职证明原件；

    (3)出席人身份证原件及复印件；

    (4)非股东单位法定代表人本人出席会议的，还应出具授权委托书原件、法定代表人身份证复印件。

    2.个人股东应持下列资料办理登记

    (1)出席人身份证原件；

    (2)非个人股东本人出席会议的，还应出具授权委托书原件、个人股东本人身份证复印件。

    六、其他事项

    出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示相关证件（身份证明、授权委托书等)验证入场。

    特此公告

江西横峰农村商业银行股份有限公司

                    2025年7月16日