吉安农村商业银行股份有限公司关于召开2021年度股东大会的公告
经本行董事会研究,决定于2022年6月26日在吉安市吉安宾馆召开吉安农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会。现将有关事宜公告如下:
一、会议时间及地点
(一)会议时间:2022年6月26日(星期日)上午10:00—12:00,会期半天;
(二)会议地点:吉安市吉州区沿江路99号吉安宾馆会议中心二楼会议室(沿江路与大桥西路交叉口)。
二、出席会议对象
(一)2022年6月6日登记于本行股东名册的本行全体股东均有权出席本次股东大会,因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席和参加表决,该代理人不必持有本行股份。对登记截止日(2022年6月6日)质押本行股权超过50%、股权处于司法冻结状态、存在授信逾期的股东,本行将按照监管规定限制其在股东大会上的投票表决权;
- 本行董事、监事和其他高级管理人员;
- 本行聘请的见证律师;
- 邀请嘉宾;
(五)其他列席人员。
三、会议主要审议提案
(一)审议《吉安农商银行2021年度董事会工作报告》;
(二)审议《吉安农商银行2021年度监事会工作报告》;
(三)审议《吉安农商银行2021年财务决算和利润分配预案及2022年财务预算草案》;
(四)审议《吉安农商银行2022年业务经营指导性计划》;
(五)审议《关于修订<吉安农商银行章程>的提案》;
(六)审议《关于变更吉安农商银行住所的提案》;
(七)听取《吉安农商银行董事会、监事会关于对董事和高级管理人员履职情况及考核评价结果的报告》;
(八)听取《吉安农商银行监事会对监事的评价及非职工监事的相互评价的报告》;
(九)听取《吉安农商银行2021年度三农金融业务专题报告》;
(十)听取《吉安农商银行2021年度关联交易控制管理报告》;
(十一)学习《商业银行股东权利义务手册(2022年版)》;
(十二)审议其他有关事项。
四、会议登记办法
(一)登记时间:2022年5月27日至6月21日8:30-
12:00、14:30-17:30。
(二)登记地点:吉安农商银行办公大楼5楼运营管理部(吉安市吉州区大桥西路7号)。
(三)登记要求:
1.法人股东应持下列资料办理登记
(1)加盖公章的营业执照副本复印件;
(2)法定代表人在职证明原件;
(3)出席人身份证原件及复印件;
(4)非股东单位法定代表人本人出席会议的,还应出具授权委托书原件、法定代表人身份证复印件。
2.个人股东应持下列资料办理登记
(1)出席人身份证原件;
(2)非个人股东本人出席会议的,还应出具授权委托书原件、个人股东本人身份证复印件。
(四)登记联系方式
1.地址:吉安农商银行办公大楼5楼运营管理部(吉安市吉州区大桥西路7号)
2.联系人:钟薇,电话:0796—8232123。
五、其他事项
(一)会议签到。出席会议的股东(代理人)应于2022年6月26日8:00—9:45到吉安宾馆会议中心二楼签到。
1.自然人股东持本人身份证办理签到手续;代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续。
2.法人股东法定代表人须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)和能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理签到手续;代理人应持本人身份证、盖有法人公章的法定代表人资格的有效证明复印件、依法出具的授权委托书办理签到手续。
(二)会务联系人及电话:钟薇,电话0796-8232123;刘琪,电话0796—8235588;佴琥,电话0796—8235588。
吉安农村商业银行股份有限公司董事会
2022年5月26日
授权委托书
吉安农村商业银行股份有限公司:
本人(或单位) 现特授权
代表本人(或单位)出席吉安农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会,全权代为行使表决权。
委托人签名(法人股东为法定代表人签名并加盖公章):委托人身份证号码:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托期限:本授权委托书签署之日至上述委托事项完成之日止。
委托日期: 2022年 月 日
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