江西靖安农村商业银行股份有限公司各位股东：

　　根据《江西靖安农村商业银行股份有限公司章程》以及江西靖安农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第二十八次会议决议，现将召开本行2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.会议时间：2026年6月18日（星期四）上午9:30开始，会期半天。

　　2.会议地点：本行十一楼会议室。

　　3.会议地址：江西省宜春市靖安县清华大道10号。

　　4.会议召集人：江西靖安农村商业银行股份有限公司董事会。

　　二、会议内容

　　1.审议本行2025年度董事会工作报告；

　　2.审议本行2025年度监事会工作报告；

　　3.审议本行2025年度财务决算报告和2026年财务预算方案（草案）；

　　4.审议本行2025年度利润分配方案（草案）；

　　5.审议本行2026年业务经营计划；

　　6.审议本行2025年度“三农”金融服务工作报告；

　　7.审议本行2025年度关联交易管理情况报告；

　　8.审议监事会对董事会、董事、监事、高管层及其成员2025年度履职情况的评价报告；

　　9.审议本行变更注册资本的议案；

　　10.审议本行修改章程的议案；

　　11.审议本行修订股东会议事规则的议案；

　　12.审议本行修订董事会议事规则的议案；

　　13.审议本行“十五五”时期发展规划纲要；

　　14.审议本行2026年定向募股实施方案的议案；

　　15.审议授权本行董事会办理公司定向发行股份有关事宜的议案；

　　16.审议关于本行设立募集资金专项账户的议案；

　　17.审议增资扩股后拟修订本行公司章程的议案。

　　18.依照章程规定需要提交本次会议审议的其他议案或报告。

　　三、会议出席对象

　　1.截至2026年5月27日在本行股东名册登记在册的全体股东。不能亲自出席本次股东会的股东可以委托代理人出席本次股东会和参加表决。

　　2.本行董事、监事及高级管理人员。

　　3.本行董事会邀请的嘉宾及聘请的律师事务所代表等。

　　四、会议登记办法

　　本行股东会实行会议登记制度，拟出席本次股东会的股东应当按本通知的规定办理会议登记手续，未办理会议登记手续的，本行董事会有权拒绝其出席会议及行使表决。

　　1.登记方法：法人股东由法定代表人出席会议的，须持法定代表人身份证明书、本人有效身份证件、加盖法人股东公章的营业执照副本复印件办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外，代理人还须持委托人出具的书面授权委托书、本人有效身份证件。自然人股东本人出席会议的，须携带本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外，代理人还须携带委托人出具的书面授权委托书、本人有效身份证件。上述登记材料中，身份证件提供复印件，其余提供原件。复印件中，法人股东材料须加盖公司公章，自然人股东材料须个人签字。

　　2.登记时间：2026年5月28日至6月12日。

　　3.登记地点：本行三楼财务运营部303办公室。

　　五、会议签到

　　请已办理会议登记手续的股东或其代理人于2026年6月18日（星期四）上午9：00前到指定会场办理签到手续和参加会议：

　　1.法人股东法定代表人或其委托代理人须携带本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。

　　2.自然人股东或其委托代理人持本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。

　　六、会务联系

　　联 系 人：舒先生、舒女士，电话：0795-4665909

　　特此公告

　　江西靖安农村商业银行股份有限公司

　　二〇二六年五月二十八日