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　　根据公司章程及监管要求，董事会决定于2022年5月27日召开庐陵农商银行2021年度股东大会，现将有关事宜汇报如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议时间：2022年5月27日（星期五）上午10:00—12:00；

　　（二）会议地点：庐陵农商银行六楼多功能报告厅（吉安县富川路205号）；

　　（三）会议形式：现场会议。

　　二、出席会议对象

　　（一）2021年12月31日登记于本行股东名册的本行全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席和参加表决，该代理人不必持有本行股份。对登记截止日（2022年5月21日）质押本行股权超过50%及股权处于司法冻结状态的股东，本行将按照监管规定限制其在股东大会上的投票表决权；

　　（二）本行董事、监事和其他高级管理人员；

　　（三）本行聘请的见证律师；

　　（四）邀请嘉宾；

　　（五）其他列席人员。

　　三、会议主要审议提案

　　（一）关于审议《庐陵农商银行2021年度董事会工作报告》的提案；

　　（二）关于审议《庐陵农商银行2021年度监事会工作报告》的提案；

　　（三）关于审议《庐陵农商银行2021年财务决算、利润分配预案及2022年财务预算草案》的提案；

　　（四）关于审议《庐陵农商银行2022年业务经营计划》的提案；

　　（五）关于审议变更注册资本的提案；

　　（六）关于修订《江西庐陵农村商业银行股份有限公司章程》部分条款的提案

　　（七）关于审议《庐陵农商银行2021年度独立董事述职报告》的提案

　　（八）关于审议《庐陵农商银行2021年度关联交易管理专项报告》的提案

　　（九）关于审议《庐陵农商银行2021年度董事、高级管理层履职评价报告》的提案

　　（十）关于审议《庐陵农商银行监事会对监事的评价及非职工监事相互评价的报告》的提案

　　（十一）关于审议《庐陵农商银行2021年度三农金融业务专题报告》的提案

　　（十二）关于审议肖龙生申请辞去庐陵农商银行董事职务的提案

　　（十三）关于审议肖章瑛申请辞去庐陵农商银行监事职务的提案

　　（十四）其他审议事项

　　四、会议登记事项

　　（一）登记手续：自然人发起人须携带本人身份证，委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证复印件、授权委托书（格式见附件二）及本人身份证；法人发起人代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书（格式见附件一）或授权委托书（格式见附件二）及受托人身份证复印件办理登记；

　　（二）登记起止时间：2022年5月7日至5月21日8:00-12:00、14:30-17:30

　　（三）登记地点：庐陵农商银行运营管理部（吉安县富川路205号庐陵农商银行五楼）

　　（四）联系方式：0796-8444218

　　联系人：邹总经理

　　五、其他有关事项

　　（一）会议签到。出席会议的股东（代理人）应严格遵守当地防疫政策并于2022年5月27日9:00-9:40到庐陵农商银行六楼会议室签到。自然人股东持本人身份证办理签到手续，代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续。法人股东法定代表人须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书（附件一）和法定代表人身份证办理签到手续；代理人应持本人身份证、盖有法人公章营业执照复印件、法定代表人身份证明书（附件一）、法定代表人身份证复印件、依法出具的授权委托书办理签到手续。

　　（二）本公告在《井冈山日报》刊登的同时在本行官网、微信公众号发布，并张贴于庐陵农商银行各支行、分理处公告栏，充分告知广大股东；

　　（二）会议时间如有变更，将另行公告。

　　附：1.法定代表人身份证明书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

　　2.授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

　　附件一：

　　法定代表人身份证明书

　　_______________（先生/女士），在我单位任_______________职务，是我单位的法定代表人，特此证明。

　　单位全称（盖章）

　　年  月   日

　　附：该代表人住址：

　　电话：

　　注：企业事业单位、机关、团体的主要负责人为本单位的法定代表人。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（或单位）__________________，持有江西庐陵农村商业银行股份有限公司数额为_________万股，现特授权_______________代表本人（或单位）出席江西庐陵农村商业银行股份有限公司召开的2021年度股东大会，审议相关事项并代为行使表决权。本授权委托书有效期为一个月。

　　委托人签名（单位盖章）：

　　委托人身份证（营业执照）号码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：   年  月  日