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　　经研究，本行决定于2023年6月28日召开2022年度股东大会。现将有关事宜公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议时间：2023年6月28日（星期三）上午9:00—12:00；

　　（二）会议地点：庐陵农商银行六楼多功能报告厅（吉安县富川路205号）；

　　（三）会议形式：现场会议。

　　二、出席会议对象

　　（一）2022年12月31日登记于本行股东名册的本行全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席和参加表决，该代理人不必持有本行股份。对登记截止日（2023年6月20日）质押本行股权超过50%及股权处于司法冻结状态的股东，本行将按照监管规定限制其在股东大会上的投票表决权；

　　（二）本行董事、监事和其他高级管理人员；

　　（三）本行聘请的见证律师；

　　（四）邀请嘉宾；

　　（五）其他列席人员。

　　三、会议主要审议提案

　　（一） 关于审议《庐陵农商银行第二届董事会工作报告》的提案

　　（二）关于审议《庐陵农商银行第二届监事会工作报告》的提案

　　（三） 关于审议《庐陵农商银行2022年度三农金融业务专题报告》的提案

　　（四）关于审议《庐陵农商银行2022年度独立董事述职报告》的提案

　　（五）关于审议《庐陵农商银行2022年度董事、高级管理层履职评价报告》的提案

　　（六） 关于审议《庐陵农商银行监事会对监事的评价及非职工监事相互评价的报告》的提案

　　（七）关于审议《庐陵农商银行2022年度财务决算和利润分配方案及2023年度财务预算草案报告》的提案

　　（八） 关于审议《庐陵农商银行2023年业务经营计划》的提案

　　（九） 关于变更注册资本的提案

　　（十） 关于修订《江西庐陵农村商业银行股份有限公司章程》的提案

　　（十一） 关于审议《江西庐陵农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的提案

　　（十二） 关于审议《江西庐陵农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的提案

　　（十三）关于审议《江西庐陵农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的提案

　　（十四）关于审议《庐陵农商银行2022年度关联交易管理专项报告》的提案

　　（十五） 关于审议《江西庐陵农村商业银行股份有限公司第三届董事会非职工董事选举办法》的提案

　　（十六） 关于审议《江西庐陵农村商业银行股份有限公司第三届监事会非职工监事选举办法》的提案

　　（十七） 关于审议《关于江西庐陵农村商业银行股份有限公司第三届董事会非职工董事候选人的议案》的提案

　　（十八） 关于审议《关于江西庐陵农村商业银行股份有限公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》的提案

　　（十九）审议其他需要大会审议的事项。

　　四、会议登记事项

　　（一）登记手续：自然人股东须携带本人身份证，委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证复印件、授权委托书（格式见附件二）及本人身份证；法人股东代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书（格式见附件一）或授权委托书（格式见附件二）及受托人身份证复印件办理登记；

　　（二）登记起止时间：2023年6月6日至6月20日8:00-12:00、14:30-17:30

　　（三）登记地点：庐陵农商银行运营管理部（吉安县富川路205号庐陵农商银行五楼）

　　（四）联系方式：0796-8444218

　　联系人：邹总经理

　　五、其他有关事项

　　（一）会议签到。出席会议的股东（代理人）应于2023年6月28日8:00-8:40到庐陵农商银行六楼会议室签到。自然人股东持本人身份证办理签到手续，代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续。法人股东法定代表人须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）和法定代表人身份证明书（附件一）办理签到手续；代理人应持本人身份证、盖有法人公章营业执照复印件、法定代表人身份证明书（附件一）、依法出具的授权委托书办理签到手续。

　　（二）本公告在《井冈山日报》刊登的同时在本行官网、微信公众号发布，并张贴于庐陵农商银行各支行、分理处公告栏，充分告知广大股东；

　　（二）会议时间如有变更，将另行公告。

　　附：1.法定代表人身份证明书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

　　2.授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

　　庐陵农商银行董事会

　　2023年5月26日

　　附件一：

　　法定代表人身份证明书

　　_______________（先生/女士），在我单位任_______________职务，是我单位的法定代表人，特此证明。

　　单位全称（盖章）

　　年  月   日

　　附：该代表人住址：

　　电话：

　　注：企业事业单位、机关、团体的主要负责人为本单位的法定代表人。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（或单位）__________________，持有江西庐陵农村商业银行股份有限公司数额为_________万股，现特授权_______________代表本人（或单位）出席江西庐陵农村商业银行股份有限公司召开的2022年度股东大会，审议相关事项并代为行使表决权。本授权委托书有效期为一个月。

　　委托人签名（单位盖章）：

　　委托人身份证（营业执照）号码：

　　受托人签名：        受托人身份证号码：

　　委托日期：   年  月  日