关于江西庐陵农村商业银行股份有限公司召开2023年度股东大会公告
根据江西庐陵农村商业银行股份有限公司（以下称庐陵农商银行）《章程》有关规定，决定于2024年5月31日召开2023年度股东大会。现将有关事宜公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：2024年5月31日（星期五）上午10:00—12:00；
（二）会议地点：庐陵农商银行六楼多功能报告厅（吉安县敦厚镇富川路205号）；
（三）会议形式：现场会议。
二、出席会议对象
（一）2023年12月31日登记于本行股东名册的本行全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席和参加表决，该代理人不必持有本行股份。对登记截止日（2024年5月27日）质押本行股权超过50%及股权处于司法冻结状态的股东，本行将按照监管规定限制其在股东大会上的投票表决权；
（二）本行董事、监事和其他高级管理人员；
（三）本行聘请的见证律师；
（四）邀请嘉宾；
（五）其他列席人员。
三、会议主要审议提案
（一） 关于审议《庐陵农商银行2023年度董事会工作报告》的提案
（二）关于审议《庐陵农商银行2023年度监事会工作报告》的提案
（三） 关于审议《庐陵农商银行2023年度三农金融业务专题报告》的提案
（四）关于审议《庐陵农商银行2023年度独立董事述职报告》的提案
（五）关于审议《庐陵农商银行2023年度董事、高级管理层履职评价报告》的提案
（六） 关于审议《庐陵农商银行监事会对监事的评价及非职工监事相互评价的报告》的提案
（七）关于审议《庐陵农商银行2023年度财务决算和利润分配方案及2024年度财务预算草案报告》的提案
（八） 关于审议《庐陵农商银行2024年业务经营计划》的提案
（九） 关于变更注册资本的提案
（十） 关于修订《江西庐陵农村商业银行股份有限公司章程》部分条款的提案
（十一）关于审议《庐陵农商银行2023年度关联交易管理专项报告》的提案
（十二） 关于审议《关于授权董事会处置庐陵农商银行持有江西省联社股金》的提案
（十三）关于审议《江西庐陵农村商业银行股份有限公司聘请江西惠普会计师事务所》的提案
（十四）关于审议张文生同志申请辞去庐陵农商银行董事职务的提案
（十五）审议其他需要大会审议的事项
四、会议登记事项
（一）登记手续：自然人股东须携带本人身份证，委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证复印件、授权委托书（格式见附件二）及本人身份证；法人股东代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书（格式见附件一）或授权委托书（格式见附件二）及受托人身份证复印件办理登记；
（二）登记起止时间：2024年5月11日至5月27日8:00-12:00、14:30-17:30
（三）登记地点：庐陵农商银行运营管理部（吉安县敦厚镇富川路205号庐陵农商银行五楼）
（四）联系人：刘经理 联系方式：0796-8444218
五、其他有关事项
（一）会议签到。出席会议的股东（代理人）应于2024年5月31日9:00-9:40到庐陵农商银行六楼会议室签到。自然人股东持本人身份证办理签到手续，代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续。法人股东法定代表人须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）和法定代表人身份证明书（附件一）办理签到手续；代理人应持本人身份证、盖有法人公章营业执照复印件、法定代表人身份证明书（附件一）、依法出具的授权委托书办理签到手续。
（二）本公告在《井冈山日报》刊登的同时在本行官网、微信公众号发布，并张贴于庐陵农商银行各支行、分理处公告栏，充分告知广大股东；
（二）会议时间如有变更，将另行公告。
附：1.法定代表人身份证明书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）
2.授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）
江西庐陵农村商业银行股份有限公司董事会
2024年5月11日
附件一：
法定代表人身份证明书
_______________（先生/女士），在我单位任_______________职务，是我单位的法定代表人，特此证明。
单位全称（盖章）
年 月 日
附：该代表人住址：
电话：
注：企业事业单位、机关、团体的主要负责人为本单位的法定代表人。
附件二：
授权委托书
本人（或单位）__________________，持有江西庐陵农村商业银行股份有限公司数额为_________万股，现特授权_______________代表本人（或单位）出席江西庐陵农村商业银行股份有限公司召开的2023年度股东大会，审议相关事项并代为行使表决权。本授权委托书有效期为一个月。
委托人签名（单位盖章）：
委托人身份证（营业执照）号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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