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根据江西庐陵农村商业银行股份有限公司（以下称庐陵农商银行）《章程》有关规定，决定于2025年6月10日召开2024年度股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2025年6月10日（星期二）上午10:00—12:00；

（二）会议地点：庐陵农商银行六楼多功能报告厅（吉安县敦厚镇富川路205号）；

（三）会议形式：现场会议。

二、出席会议对象

（一）股东大会召开前二十日刊登于本行股东名册的全体股东均有权出席本次会议，因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席和参加表决，该代理人不必持有本行股份。对登记截止日期（2025年6月6日）质押本行股权超过50%、股权处于司法冻结状态、存在授权逾期的股东，本行将按照监管规定限制其在股东大会上的投票表决权；

（二）本行董事、监事和其他高级管理人员；

（三）本行聘请的见证律师；

（四）邀请嘉宾；

（五）其他列席人员。

三、会议议题

（一） 审议《庐陵农商银行2024年度董事会工作报告》的提案

（二）审议《庐陵农商银行2024年度监事会工作报告》的提案

（三）审议《庐陵农商银行2024年度三农服务及普惠金融工作报告》的提案

（四）审议《庐陵农商银行2024年度独立董事述职报告》的提案

（五）审议《庐陵农商银行2024年度财务决算和利润分配方案及2025年度财务预算草案报告》的提案

（六）审议《庐陵农商银行变更注册资本》的提案

（七）审议修订《江西庐陵农村商业银行股份有限公司章程》的提案

（八）审议选举庐陵农商银行第三届董事会执行董事的提案

（九）审议《庐陵农商银行2025年业务经营计划》的提案

（十）审议《庐陵农商银行2025-2029年“5+3”监管及普惠指标提升发展规划》的提案

（十一）审议罗瑞华申请辞去庐陵农商银行董事职务的提案

（十二）审议《关于补充选举庐陵农商银行第三届董事会独立董事的议案》

（十三）审议《庐陵农商银行董事监事履职评价办法》

（十四）听取《庐陵农商银行2024年度董事、高级管理层履职评价报告》

（十五）听取《庐陵农商银行2024年度监事会对监事的评价及非职工监事相互评价的报告》

（十六）听取《庐陵农商银行2024年度主要股东情况评估报告》

（十七）听取《庐陵农商银行2024年度关联交易管理专项报告》

（十八）听取《庐陵农商银行2024年度金融消费者权益保护工作报告》

（十九）听取《庐陵农商银行2024年度全面风险管理报告》

（二十）听取《庐陵农商银行2024年度业务连续性管理报告》

（二十一）听取《庐陵农商银行2024年度社会责任专题报告》

（二十二）听取及审议其他事项

（二十三）学习《中华人民共和国公司法》等法律法规。

四、会议登记事项

（一）登记手续：自然人股东须携带本人身份证，委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证复印件、授权委托书（格式见附件二）及本人身份证；法人股东代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书（格式见附件一）或授权委托书（格式见附件二）及受托人身份证复印件办理登记；

（二）登记起止时间：2025年5月21日至6月6日8:00-12:00、14:30-17:30

（三）登记地点：庐陵农商银行运营管理部（吉安县敦厚镇富川路205号庐陵农商银行五楼）

（四）联系人：刘经理  联系方式：0796-8444218

五、其他有关事项

（一）会议签到。出席会议的股东（代理人）应于2025年6月10日9:00-9:40到庐陵农商银行六楼会议室签到。自然人股东持本人身份证办理签到手续，代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续。法人股东法定代表人须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）和法定代表人身份证明书（附件一）办理签到手续；代理人应持本人身份证、盖有法人公章营业执照复印件、法定代表人身份证明书（附件一）、依法出具的授权委托书办理签到手续。

（二）本公告在《井冈山日报》刊登的同时在本行官网、微信公众号发布，并张贴于庐陵农商银行各支行公告栏，充分告知广大股东；

（二）会议时间如有变更，将另行公告。

附：1.法定代表人身份证明书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

2.授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

 江西庐陵农村商业银行股份有限公司董事会

2025年5月21日

附件一：

法定代表人身份证明书

_______________（先生/女士），在我单位任_______________职务，是我单位的法定代表人，特此证明。

                             单位全称（盖章）

                                   年  月   日

附：该代表人住址：

   电话：

注：企业事业单位、机关、团体的主要负责人为本单位的法定代表人。

附件二：

授权委托书

本人（或单位）__________________，持有江西庐陵农村商业银行股份有限公司数额为_________万股，现特授权_______________代表本人（或单位）出席江西庐陵农村商业银行股份有限公司召开的2024年度股东大会，审议相关事项并代为行使表决权。本授权委托书有效期为一个月。

                   委托人签名（单位盖章）：

            委托人身份证（营业执照）号码：

受托人签名：        受托人身份证号码：

委托日期：   年  月  日