根据景德镇农商银行公司章程等有关规定，经景德镇农商银行第五届董事会召集，定于2025年6月6日召开2024年度股东会，现将相关事宜公告如下：

　　（一）会议时间：2024年6月6日（星期五）上午10:00开始，会期半天。

　　（二）会议地点：景德镇农商银行七楼会议室。

　　（三）会议议程：

　　1.审议景德镇农商银行2024年度董事会工作报告；

　　2.审议景德镇农商银行2024年度监事会工作报告；

　　3.审议景德镇农商银行2024年度董事会及其成员履职评价报告；

　　4.审议景德镇农商银行2024年度监事履职情况评价报告；

　　5.关于王忠同志辞去景德镇农商银行董事职务、曹奇珍同志补选为景德镇农商银行职工董事的报告；

　　6.审议《景德镇农商银行董事薪酬管理办法》；

　　7.审议《景德镇农商银行监事薪酬管理办法》；

　　8.审议《景德镇农商银行监事会议事规则》；

　　9.审议景德镇农商银行2024年度报告；

　　10.审议景德镇农商银行2024年业务经营计划执行情况及2025年业务经营计划草案的报告；

　　11.审议景德镇农商银行2024年度财务决算报告；

　　12.审议景德镇农商银行2024年度利润分配方案；

　　13.审议景德镇农商银行2025年度财务预算方案（草案）；

　　14.审议景德镇农商银行2025年固定资产投资项目方案；

　　15.审议景德镇农商银行2024年度关联交易工作报告；

　　16.审议关于同意浮梁农商村镇银行改革工作及受让浮梁农商村镇银行股权的议案等。

　　（三）出席会议人员：

　　1.在景德镇农商银行登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东；股东可以委托代理人出席会议、行使表决权；

　　2.景德镇农商银行的董事、监事及高级管理人员；

　　3.景德镇农商银行聘请的见证律师等。

　　（四）会议登记办法：

　　1.法人股股东持法人单位证明、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。自然人股东持个人身份证、持股证明办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

　　2.登记地点：营业部（联系人：夏主任，联系方式：0798-8380055，地址：市新风路4号）；昌江支行（联系人：李行长，联系方式：0798-8506908，地址：昌南大道7号）；浮梁支行（联系人：汪行长，联系方式：0798-2623230，地址：浮梁朝阳中大道）；乐平支行（联系人：方行长，联系方式：0798-6838988，地址：乐平长寿路1号）。

　　3.登记时间：2024年5月19日-23日、26日-30日，每日上午9时-11时、下午15时-17时。

　　4.受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授权委托书。

　　（五）其他事项：

　　1.请参会股东或股东代理人持本人有效身份证件，提前20分钟到达会场办理签到手续并参加会议；

　　2.参会的交通、食宿费自理；

　　3.公司地址：景德镇市昌江区新风路4号；

　　4.咨询电话：0798-8380033。

                                    二〇二五年五月一十五日