根据景德镇农商银行公司章程等有关规定，经景德镇农商银行第五届董事会召集，定于2026年6月26日召开2025年度股东会，现将相关事宜公告如下：

　　（一）会议时间：2026年6月26日（星期五）上午10:00开始，会期半天。

　　（二）会议地点：景德镇农商银行七楼会议室。

　　（三）会议议程：

　　1.审议《景德镇农商银行2025年度董事会工作报告》；

　　2.审议《景德镇农商银行2025年度监事会工作报告》；

　　3.审议《景德镇农商银行2025年度董事会及其成员履职评价报告》；

　　4.审议《景德镇农商银行2025年度监事履职情况评价报告》；

　　5.审议《关于选举虞杰同志为景德镇农商银行第五届董事会执行董事的议案》；

　　6.审议《景德镇农商银行公司章程（修订）》；

　　7.审议《景德镇农商银行股东会议事规则（修订）》；

　　8.审议《景德镇农商银行董事会议事规则（修订）》；

　　9.审议《景德镇农商银行监事会议事规则（修订）》

　　10.审议《景德镇农商银行2025年度报告（草案）》

　　11.审议《景德镇农商银行2025年业务经营计划执行情况及2026年业务经营计划草案的报告》；

　　12.审议《景德镇农商银行2026年度财务预算方案（草案）》；

　　13.审议《景德镇农商银行2025年度财务决算报告》；

　　14.审议《景德镇农商银行2025年度利润分配方案》；

　　15.审议《景德镇农商银行2026-2028年业务发展规划方案》；

　　16.审议《景德镇农商银行2026年增资扩股实施方案》；

　　17.审议《景德镇农商银行定向发行股份募集资金运用可行性说明》；

　　18.审议《关于景德镇农商银行设立募集资金专项账户的议案》；

　　19.审议《关于提请股东会授权董事会办理公司定向发行股份有关事宜的议案》；

　　20.审议《关于江西农商联合银行收购存量股权的议案》；

　　21.审议《关于景德镇农商银行变更注册资本的议案》；

　　22.审议《景德镇农商银行2025年度关联交易工作报告》等。

　　（三）出席会议人员：

　　1.在景德镇农商银行登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东；股东可以委托代理人出席会议、行使表决权；

　　2.景德镇农商银行的董事、监事及高级管理人员；

　　3.景德镇农商银行聘请的见证律师等。

　　（四）会议登记办法：

　　1.登记时间：2026年6月8日-13日、15日-17日，每日上午9时-11时、下午15时-17时。逾期未办理登记的，视为自动放弃出席本次股东会的权利及表决权。

　　2.登记地点：营业部（联系人：夏主任，联系方式：0798-8380622，地址：市新风路4号）；昌江支行（联系人：李行长，联系方式：0798-8506905，地址：昌南大道7号）；浮梁支行（联系人：汪行长，联系方式：0798-2623230，地址：浮梁朝阳中大道）；乐平支行（联系人：方行长，联系方式：0798-6838988，地址：乐平长寿路8号）。

　　3.登记手续：

　　（1）自然人股东出席的，须提交本人有效身份证复印件。

　　（2）委托他人参加会议的，受托人须提交委托人身份证复印件、股东授权委托书及本人有效身份证复印件。

　　（3）法人股东法定代表人出席的，须提交法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明书及本人有效身份证复印件（以上资料需加盖公司公章）；

　　（4）法人股东委托代理人出席的，须提交法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东授权委托书及代理人身份证复印件（以上资料需加盖公司公章）

　　（5）异地股东可以通过信函或传真方式登记。

　　4.受托行使表决权人在登记和参会表决时，需持有书面的股东授权委托书。

　　（五）其他事项：

　　1.请参会股东或股东代理人持本人有效身份证件，提前20分钟到达会场办理签到手续并参加会议；

　　2.参会的交通、食宿费自理；

　　3.公司地址：景德镇市昌江区新风路4号；

　　4.咨询电话：0798-8380033。

      附件：1．股东授权委托书

          2．法定代表人身份证明书

　　                             景德镇农村商业银行股份有限公司

　　                                  二〇二六年六月五日

附件1:

　　股东授权委托书

　　本人（或单位）****，持有景德镇农村商业银行股份有限公司股份数额为****股，现特授权****代表本人（或单位）出席景德镇农商银行2025年度股东会，并代表本人（或单位） 依照指示在会议期间对大会议案投票。本人（或本单位）****对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（或本单位）承担。本授权委托书有效期限为自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人签名（单位盖章、法人代表签字）：

　　委托人身份证(营业执照)号码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：     年   月   日

　　（注：按此格式制作委托书均有效）

附件2：

　　法定代表人身份证明书

　　****（先生／女士），在本单位任****职务，是本单位的法定代表人，特此证明。

　　单位（盖章）

　　年   月   日

　　（注：按此格式制作委托书均有效）