江西江州农村商业银行股份有限公司股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江西江州农村商业银行股份有限公司章程》的规定，经研究，决定召开江西江州农村商业银行股份有限公司（以下简称江州农商银行或本行）2021年度股东大会。现将有关事项公告如下：

• 会议时间

时间：2022年6月29日（星期三）上午9：00。

二、会议地点

地点：江州农商银行七楼会议室；

地址：江西省九江市柴桑区庐山西路397号。

三、参会人员

• 会议召开方式

现场会议。

• 审议事项
  1. 于审议《江州农商银行董事会2021年度工作报告》的议案
  2. 关于审议《江州农商银行监事会2021年度工作报告》的议案
  3. 关于审议《江州农商银行2021年度业务经营情况及2022年度业务经营计划》的议案
  4. 关于审议《江州农商银行2021年度财务决算及2022年度财务预算（草案）》的议案
  5. 关于审议《江州农商银行2021年度利润分配方案（草案）》的议案
  6. 关于审议《江州农商银行注册资本变更》的议案
  7. 关于审议《江州农商银行公司章程（2022年修订版）（草案）》的议案
  8. 关于审议《江州农商银行2021年度信息披露报告》的议案
  9. 关于审议《江州农商银行2022年定向募股方案》的议案
  10. 关于审议《江州农商银行第二届董事会董事选举》的议案
  11. 关于审议《江州农商银行第二届监事会监事选举》的议案
  12. 关于审议《关于对董事会、董事、监事、高管层及其成员2021年度履职情况评价的报告》的议案
  13. 关于审议《江州农商银行2021年度消保工作情况及2022年度消保工作计划的报告》的议案
  14. 关于审议《江州农商银行监事会会议议事规则》的议案
  15. 关于审议《江州农商银行2021年关联交易制度执行及关联情况报告》的议案

16.关于审议《江州农商银行绩效考核方案（草案）》的议案六、出席登记事项

（一）股权登记日：2022年6月8日至6月28日；

（二）办理登记时间：上午8:30-12:00，下午2:30-5：30；

（三）登记地点：江州农商银行计划财务部；

（四）登记联系人：邹小萍联系电话:0792-6813285

六、会议出席及签到

已登记出席会议的股东及委托代理人应于2022年6月29日上午9:00前到达会场并办理签到手续和参加会议。

七、会务联系人及联系电话

联系 人：闻雅琦

联系电话：0792-6812430

八、其他事项

1.本公告同时在本行官方网站公布；

2.如因特殊情况，会议时间地点发生变化，将另行通知。

特此公告!

附件：江西江州农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会会议授权委托书

授权委托书

本人（或公司）                      ，持有江西江州农村商业银行股份有限公司股份数额             （小写）股，兹全权委托         先生/女士（身份证号码：                  ）代表本人（或公司）出席江西江州农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会，并在会议期间代表本人（或公司）审议相关议案、代为行使表决权。 

委托人签字：             委托人证件号码：

（盖章）：               

受托人签字：             受托人证件号码：

（盖章）：              

委托日期：      年   月   日

                                                       江西江州农村商业银行股份有限公司

                                                                2022年6月8日