关于召开江西吉水农村商业银行股份有限公司

第十三次股东大会的公告

各位股东：

根据江西吉水农村商业银行股份有限公司章程要求，我行决定召开江西吉水农村商业银行股份有限公司（以下简称“吉水农商银行”）第十三次股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2024年5月30日9：30-12：00；

（二）会议地点：吉水农商银行十五楼会议室（吉水县洪先路8号）；

（三）召开方式：现场会议；

（四）会议出席对象：1.全行全体股东或其委托代理人；

2.大会见证律师。

二、会议审议内容

（一）审议《吉水农商银行2023年度董事会工作报告》

（二）审议《吉水农商银行2023年度监事会工作报告》

（三）审议《监事会关于对董事、监事和高级管理人员2023年度履职情况及考核评价结果的报告》

（四）审议《吉水农商银行独立董事2023年度述职报告》

（五）审议《吉水农商银行2023年度财务决算及2024年财

务预算报告》

（六）审议《吉水农商银行2023年度利润分配方案及注册

资本变更的提案》

（七） 审议《吉水农商银行2023年度三农服务及普惠金融

工作报告》

（八）审议《吉水农商银行2023年度关联交易管理报告》

（九）审议《关于吉水农商银行2023年度主要股东资质

履行承诺情况的评估报告》

（十）审议《关于评估<吉水农商银行2022-2024年经营发展规划纲要>的报告》

（十一）审议《吉水农商银行2024年经营目标计划》

（十二）审议《关于修订吉水农商银行<章程>的提案》

（十三）审议《关于授权董事会处置吉水农商银行持有江西省联社股金的议案》

（十四）审议《关于吉水农商银行内设部室变更的提案》

（十五）审议其他有关事项

三、会议登记事项

（一）登记手续：自然人股东须携带本人身份证；委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证复印件、授权委托书（格式见附件二）及本人身份证。法人股东代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书（格式见附件一）或授权委托书（格式见附件二）及受托人身份证复印件办理登记。

（二）登记起止时间：2024年5月10日至5月29日。

（三）登记地点：吉水农商银行办公室（吉水县洪先路8号9楼902）。

（四）联系方式：办公/传真电话：0796-3522583。

联系人：杨先生，邮政编码：331600；

地址：江西省吉水县洪先路8号9楼。

四、其他有关事项

（一）本公告公布于井冈山报，同时发布在吉水农商银行官方网站，充分告知广大股东；

（二）会议时间如因不可抗力因素等发生变更，将另行公告。

附：1.法定代表人身份证明书（复印或按以下格式自制均有效）

     2.授权委托书（复印或按以下格式自制均有效）

 

江西吉水农村商业银行股份有限公司

　　                        2024年5月10日

附件一：

法定代表人身份证明书

          （先生/女士），在我单位任         职务，是我单位的法定代表人，特此证明。

                           单位全称：（盖章）

      年   月   日

附：该代表人住址：

电话：

注：企业事业单位、机关、团体的主要负责人为本单位的法定代表人。

附件二：

授权委托书

本人（或单位）                        ，持有江西吉水农村商业银行股份有限公司股份数额为                                 万股，现特授权         代表本人（或单位）出席江西吉水农村商业银行股份有限公司召开的第   次股东大会，审议相关事项并代为行使表决权。本授权委托书有效期限为一个月。

  

委托人签名（单位盖章）：    委托人身份证(营业执照)号码：

  

受托人签名：               受托人身份证号码：

委托日期：      年   月   日