关于召开江西进贤农村商业银行股份有限公司2019年度股东会暨换届大会的公告
江西进贤农村商业银行股份有限公司股东:
根据公司《章程》有关规定,江西进贤农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)决定召开2019年度股东会暨换届大会。现将会议有关事宜公告如下:
一、会议基本情况
(一)会议时间:2020年5月19日(星期二),上午9:00 -12:00,会期半天。
(二)会议地点:进贤农商银行六楼会议室(江西省进贤县民和镇民和路718号)
(三)参会人员:2019年12月31日登记在册的本行股东或其委托代理人;本行董事、监事及高级管理人员;大会见证律师。
二、会议内容
(一)审议《进贤农商银行第一届董事会工作报告》;
(二)审议《进贤农商银行第一届监事会工作报告》;
(三)审议《进贤农商银行董事会对董事的评价报告》;
(四)审议《进贤农商银行监事会对监事的评价报告》;
(五)审议《进贤农商银行2019年度利润分配方案(草案)》;
(六)审议《进贤农商银行2019年度财务决算报告》;
(七)审议《进贤农商银行2020年度财务预算方案(草案)》;
(八)审议《进贤农商银行2019年度“三农”金融服务工作报告》;
(九)审议《关于修改<进贤农村商业银行股份有限公司章程>的方案》;
(十)审议《关于进贤农商银行董事会换届暨提名第二届董事会独立董事和非职工董事的提案》;
(十一)审议《关于进贤农商银行监事会换届暨提名第二届监事会非职工监事的提案》;
(十二)审议其他议案。
三、登记办法
(一)登记手续:法人股东应持股权证原件、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书及代理人身份证原件与复印件办理登记;自然人股东应持股权证原件、本人身份证原件和复印件,代理人需另持授权委托书、代理人身份证原件和复印件办理登记。
(二)登记时间:2020年5月1日至5月15日(法定节假日除外),上午8:00至12:00,下午14:30至17:00,逾期未登记的,视同放弃。
(三)登记地点:进贤农商银行办公大楼5楼办公室(进贤县民和镇民和路718号)。联系人:余文俊,电话:0791-85663353。
四、其他事项
(一)本行不接受股东以电话方式办理登记。
(二)出席会议人员请于会议开始前半个小时到达会议地点,出席会议时请出示相关证件的原件(身份证明、授权委托书等),验证入场。
(三)与会人员交通、食宿及相关费用自理。
特此公告
江西进贤农村商业银行股份有限公司
二O二O年四月二十八日
附件:授权委托书(格式)
授权委托书
本人(或公司) ,持有江西进贤农村商业银行股份有限公司股份数额为 万股,现授权 代表本人(或公司)出席江西进贤农村商业银行股份有限公司召开的第五次股东会暨换届大会,审议相关事项并代为行使表决权。
委托人签名(单位盖章及法人代表签字):
委托人身份证(营业执照)号码:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托有效期:自委托之日起至2020年5月20日止(注:按此格式制作委托书均有效)
委托日期:
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