经研究，决定召开江西乐安农村商业银行股份有限公司（以下简称：乐安农商银行或本行）2023年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议安排

（一）会议时间：2024年5月23日（星期四）上午10：00-12:00。

（二）会议地点：乐安农商银行三楼会议室。

（三）召开方式：现场会议。

（四）出席人员：乐安农商银行全体董事、监事，高级管理人员，全体股东或其委托代理人，大会见证律师。

二、会议审议内容

（一）审议《乐安农商银行2023年度董事会工作报告》；

（二）审议《乐安农商银行2023年度监事会工作报告》；

（三）审议《关于乐安农商银行董事会、董事、监事、高级管理人员2023年度履职情况的评价报告》；

（四）审议《乐安农商银行2023年财务决算报告及2024年财务预算方案（草案）》；

（五）审议《乐安农商银行2023年利润分配及股金分红方案（草案）》；

（六）审议《乐安农商银行2023年业务经营计划执行情况及2024年业务经营计划报告（草案）》；

（七）审议《关于授权董事会处置乐安农商银行持有江西省联社股金的议案》；

（八）审议《乐安农商银行2023年度信息披露报告》；

（九）审议《乐安农商银行2023年度普惠金融信息披露工作报告》；

（十）审议《乐安农商银行2023年度关联交易专项报告》；

（十一）审议《乐安农商银行2023年社会责任报告》；

（十二）需由股东大会审议的其他事项。

三、会议登记办法

（一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：

1.登记时间:2024年4月30日至 5月22日，每天8：30-12：00；14：30-17：00。

2.登记地址:江西省抚州市乐安县乐安大道125号乐安农商银行3楼办公室，邮编：344300。

3.登记手续：

（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席，持本人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，须持法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

4.登记方式：出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。来信请寄：江西省抚州市乐安县乐安大道125号乐安农商银行办公室，邮编344300（信封请注明：2023年度股东大会资料）。

四、其他事项

（一）会议报到时间：2024年5月23日（星期四）上午9：30-9：50。

（二）会议登记联系方式：

联系人：黄晓鸣；电话：0794-6571375；手机：13870431630；地址：江西省抚州市乐安县乐安大道125号乐安农商银行三楼会议室。传真：0794-6571377。

（三）会期半天。

（四）如因特殊情况，会议时间或地点发生变化，将另行通知。

（五）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《乐安农商银行章程》的有关规定。

特此公告

    江西乐安农村商业银行股份有限公司

2024年4月30日