根据《江西黎川农村商业银行股份有限公司章程》的规定，决定召开黎川农商银行2023年度股东大会。现将有关事项公告如下:

　　一、会议时间和地点

　　1.会议时间:2024年5月30日(星期四)上午10:00；

　　2.会议地点:黎川农商银行八楼会议室；

　　3.召开方式：现场会议。

　　二、参会人员

　　1.本行在册的全体股东或其委托代理人，全体董事、监事、高级管理人员；

　　2.大会见证律师。

　　三、会议审议事项

　　1.审议《黎川农商银行2023年度董事会工作报告》；

　　2.审议《黎川农商银行2023年度监事会工作报告》；

　　3.审议《黎川农商银行2023年财务决算和利润分配预案及2024年财务预算报告（草案）》；

　　4.审议《黎川农商银行2023年度业务经营计划执行情况及2024年业务经营计划报告（草案）》；

　　5.审议《黎川农商银行2023年度关联交易管理工作专项报告》；

　　6.审议《黎川农商银行2023年度董事会、董事、监事、高级管理人员及其成员履职情况的评价报告》；

　　7.审议《2023年度黎川农商银行负责人和员工薪酬情况报告》；

　　8.审议《黎川农商银行2023年度金融服务“三农”执行情况报告》

　　9.审议《黎川农商银行2023年度主要股东评估报告》

　　10.审议《黎川农商银行股权管理办法(草案)》；

　　11.审议《黎川农商银行2023年度信息披露报告》；

　　12.审议《关于授权董事会处置黎川农商银行持有江西省联社股金的议案》；

　　13.其他需要审议的事项。

　　四、会议登记办法

　　(一)本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

　　(二)拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜:

　　1.登记时间:自公告日起至2024年5月24日(节假日除外)，8:30-12:00，14:30-17:30；

　　2.登记地址:江西省抚州市黎川县京川大道200号黎川农商银行5楼办公室，邮编:344600。；

　　3.登记手续:(1)出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记;如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。(2)企业法人股东由法定代表人亲自出席，持本人身份证办理登记;企业法人股东委托非法定代表人出席的，须持法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记；

　　4.登记方式:出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记，来信请寄登记地址。(信封请注明:2023年度股东大会资料)；

　　5.登记联系人:蒋丽萍，办公电话:0794-7516327，手机：13667943053。

　　五、其他事项

　　（一）会议报到时间:2024年5月30日上午8:30至9:30。

　　（二）会务联系人:蒋丽萍，办公电话:0794-7516327，手机：13667943053。

　　江西黎川农村商业银行股份有限公司董事会

　　2024年5月8日