根据《江西黎川农村商业银行股份有限公司章程》的规定，决定召开江西黎川农村商业银行股份有限公司（以下简称“黎川农商银行”）2024年度股东会。现将有关事项公告如下:

一、会议安排

（一）会议时间:2025年6月27日(星期五)上午10:00（如有变化，另行通知）；

（二）会议地点:黎川农商银行八楼会议室；

（三）召开方式：现场会议。

（四）出席人员：本行在册的全体股东或其委托代理人，全体董事、监事、高级管理人员，大会见证律师。

二、会议审议事项

（一）审议《黎川农商银行2024年度董事会工作报告》；

（二）审议《黎川农商银行2024年度监事会工作报告》；

（三）审议《黎川农商银行2024年财务决算和利润分配预案及2025年财务预算报告（草案）》；

（四）审议《黎川农商银行2024年度业务经营计划执行情况及2025年业务经营计划报告（草案）》；

（五）审议《黎川农商银行2024年度关联交易管理工作专项报告》；

（六）审议《黎川农商银行2024年度董事会、董事、监事、高级管理人员及其成员履职情况的评价报告》；

（七）审议《黎川农商银行2024年度负责人和员工薪酬情况报告》；

（八）审议《黎川农商银行2024年度金融服务“三农”执行情况报告》；

（九）审议《黎川农商银行2024年度主要股东评估报告》；

（十）审议《黎川农商银行2024年度信息披露报告》；

（十一）审议《黎川农商银行2024年度社会责任报告》；

（十二）审议《黎川农商银行章程》；

（十三）审议《黎川农商银行股东会议事规则》；

（十四）审议《黎川农商银行董事会议事规则》；

（十五）审议《黎川农商银行董事薪酬管理办法》；

（十六）审议《关于选举黎川农商银行第三届董事会执行董事的议案》；

（十七）审议《关于改选黎川农商银行第三届董事会独立董事的议案》；

（十八）需由股东会审议的其他事项。

三、会议登记办法

(一)本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

(二)拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜:

1.登记时间:自公告日起至2025年6月26日(节假日除外)，8:30-12:00，14:30-17:30；

2.登记地址:江西省抚州市黎川县京川大道200号黎川农商银行5楼办公室，邮编:344600；

3.登记手续:(1)出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记;如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。(2)企业法人股东由法定代表人亲自出席，持本人身份证办理登记;企业法人股东委托非法定代表人出席的，须持法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记；

4.登记方式:出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记，来信请寄登记地址。(信封请注明:2024年度股东会资料)；

5.登记联系人:蒋丽萍，办公电话:0794-7516327，手机：13667943053。

四、其他事项

（一）会议报到时间:2025年6月27日上午8:30至9:30。

（二）会务联系人:蒋丽萍，办公电话:0794-7516327。

江西黎川农村商业银行股份有限公司董事会

2025年6月6日