关于召开江西龙南农村商业银行股份有限公司

2023年度股东大会的公告

根据《中华人民共和国公司法》和《江西龙南农村商业银行股份有限公司章程》有关要求，决定召开江西龙南农村商业银行股份有限公司（以下简称“龙南农商银行”）2023年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：

    一、会议时间和地点

（一）会议时间：2024年5月30日（星期四）上午10:00，会期半天，会议时间若有变化，将另行通知。

（二）会议地点：龙南农商银行五楼会议室（龙南市龙泉大道32号）。

    二、参会人员

公司全体董事、监事、高级管理层，本行股东或其他委托代理人及大会见证律师。

    三、会议审议事项

（一）审议《龙南农商银行2023年度董事会工作报告》；

（二）审议《龙南农商银行2023年度监事会工作报告》；

（三）审议《龙南农商银行2023年利润分配及股金分红方案》；

（四）审议《龙南农商银行2023年财务决算报告及2024年财务预算方案》;

（五）审议《龙南农商银行2023年业务经营计划执行情况及2024年业务经营计划》；

（六）审议《龙南农商银行2023年度金融服务“三农”执行情况报告》；

（七）审议《龙南农商银行2023年度监事会对董事、监事及高级管理层履职情况综合评价报告》；

（八）审议《龙南农商银行2023年度关联交易工作报告》；

（九）审议《龙南农商银行2023年度内部控制自评报告》；

（十）审议《龙南农商银行2023年度信息披露报告》；

（十一）审议《2023年总行负责人（含董监高）和员工薪酬情况以及2024年总行负责人（含董监高）薪酬计划的报告》；

（十二）审议《江西龙南农村商业银行股份有限公司章程修订案》；

（十三）审议《龙南农商银行股权管理暂行办法（修订）》；

（十四）审议《关于变更龙南农商银行注册资本的议案》；

（十五）审议《关于授权董事会处置龙南农商银行持有江西省联社股金的方案》；

(十六）审议《龙南农商银行关于选举更换董事、监事、董事会秘书的报告》；

（十七）其他需要审议的事项。

    四、会议登记

（一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：

1.登记时间：自公告之日起至5月29日，上午 8：30-12：00，下午14：30-17：30。

2.登记手续：(1)出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。(2)企业法人股东由法定代表人亲自出席，持本人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，须持法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

3.登记方式：出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。来信请寄：江西省龙南市龙泉大道32号龙南农商银行办公室，邮编：341700。（信封请注明：股东大会资料）。

4.登记地点及联系方式：龙南农商银行四楼财务会计部（龙南市龙泉大道32号），联系人：曾亮，电话：0797-3544167。

五、其他事项

（一）本公告同时在《信息日报》及龙南农商银行微信公众号平台公布；

（二）会议签到。出席会议的股东（代理人）应于2024年5月30日9：30—9：50到龙南农商银行五楼会议室签到。

（三）会务联系人及电话：朱秋红，电话：0797-3544228。

特此公告

江西龙南农村商业银行股份有限公司董事会

2024年5月8日