本网站支持IPv6

南昌农商银行关于召开第十八次股东大会 （临时会议）的公告

经南昌农商银行（以下简称本行）第四届董事会第十八次会议审议，决定于2021年11月26日召开本行第十八次股东大会（临时会议）。现将会议有关事宜公告如下：

一、会议时间地点

（一）会议时间：2021年11月26日上午9:30，会期半天。

（二）会议地点：南昌农商银行总行办公大楼三楼大会议室（南昌市洪都北大道555号）。

二、会议议程

1、审议《南昌农商银行第四届董事会工作报告》；

2、审议《南昌农商银行第四届监事会工作报告》；

3、选举南昌农商银行第五届董事会非职工董事；

4、选举南昌农商银行第五届监事会非职工监事；

5、审议《关于使用盈余公积弥补亏损的提案》；

6、审议《关于向关联人泰豪集团有限公司集团客户统一授信63500万元的提案》；

7、审议《关于向关联人江西洪大(集团)股份有限公司授信16000万元的提案》；

8、审议《关于向关联人南昌汇信实业有限公司授信7600万元的提案》。

    三、会议出席对象

1、2021年10月31日登记在册的本行股东或其委托代理人；

2、本行董事、监事及全体高级管理人员；

3、本行聘任的法律顾问。

四、登记办法

（一）登记手续。法人股东应持登记账户卡、加盖公章的授权委托书及代理人身份证原件与复印件办理登记；自然人股东应持登记账户卡、本人身份证原件和复印件，代理人需另持授权委托书、代理人身份证原件和复印件办理登记。

（二）登记时间。2021年11月8日至11月19日（法定节假日除外），上午9：15-11：30，下午2：00-5：00。

（三）登记地点。南昌农商银行办公大楼11楼前台（南昌市洪都北大道555号），联系人：尹女士，电话：0791-86363701。

五、其他事项

（一）本行不接受股东以电话方式办理登记。

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出席会议时请出示相关证件的原件（身份证明、授权委托书等），验证入场。

（三）与会人员交通、食宿及相关费用自理。

特此公告

南昌农商银行

2021年11月5日

授权委托书

兹委托         先生(女士)代表本单位（本人）出席南昌农商银行第十八次股东大会（临时会议），并代为行使表决权。

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	审议《南昌农商银行第四届董事会工作报告》
2	审议《南昌农商银行第四届监事会工作报告》
3	选举南昌农商银行第五届董事会非职工董事
4	选举南昌农商银行第五届监事会非职工监事
5	关于使用盈余公积弥补亏损的提案
6	关于向关联人泰豪集团有限公司集团客户统一授信63500万元的提案
7	关于向关联人江西洪大(集团)股份有限公司授信16000万元的提案
8	关于向关联人南昌汇信实业有限公司授信7600万元的提案

注：1、以上表决意向，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏中选择其一划“√”，委托人如果不作具体指示，视为代理人可以按自己意思表决。未填、错填、字迹无法辨认的，视为弃权。2、自然人股东需签名，法人股东需加盖公章并法定代表人签名。3、此委托书格式复印有效，委托书有效期自签署日起至本次会议结束时止。

委托人签名（盖章）：     委托人身份证或营业执照号码：

委托人法定代表人签名：  委托人持股数量（大写）：

受托人签名：　　        受托人身份证号码：

委托日期：2021年    月    日