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　　经南昌农商银行（以下简称本行）第五届董事会第十九次会议审议，决定于2024年3月27日召开本行第二十二次股东大会（临时会议）。现将会议有关事宜公告如下：

　　一、会议时间地点

　　（一）会议时间：2024年3月27日上午9:30，会期半天。

　　（二）会议地点：南昌农商银行总行办公大楼三楼大会议室（南昌市洪都北大道555号）。

　　二、会议议程

　　1.审议《南昌农商银行2023年度董事会工作报告》；

　　2.审议《南昌农商银行2023年度监事会工作报告》；

　　3.审议《南昌农商银行2023年度“三农”金融服务工作报告》；

　　4.审议《南昌农商银行2023年度关联交易管理工作专项报告》；

　　5.审议《南昌农商银行2023年度董事履职情况的评价报告》；

　　6.审议《南昌农商银行2023年度监事履职情况的评价报告》；

　　7.审议《南昌农商银行2023年度财务决算和2024年度预算方案》；

　　8.审议《南昌农商银行第五届董事会非职工董事、独立董事辞去董事职务》的议案；

　　9.审议《南昌农商银行第五届监事会非职工监事辞去监事职务》的议案；

　　10.审议《南昌农商银行第五届董事会提名非职工董事、独立董事候选人》的议案；

　　11.审议《南昌农商银行第五届监事会提名非职工监事、外部监事候选人》的议案；

　　12.审议《南昌农村商业银行股份有限公司章程（2024年修订）》的议案；

　　13.审议《南昌农商银行2023年度报告》；

　　14.审议《南昌农商银行2023年度利润分配方案》；

　　15.审议《南昌农商银行主要股东承诺管理制度》的议案；

　　16.审议《南昌农商银行股权管理办法（修订）》的议案；

　　17.审议《南昌农商银行股份转让授权审批流程》的议案；

　　18.通报《南昌农商银行2022年主要股东评估报告》。

　　三、会议出席人员

　　1.2024年3月6日登记在册的本行股东或其委托代理人；

　　2.本行董事、监事及全体高级管理人员；

　　3.本行聘任的法律顾问。

　　四、登记办法

　　（一）登记手续。法人股东应持登记账户卡、加盖公章的授权委托书及代理人身份证原件与复印件办理登记；自然人股东应持登记账户卡、本人身份证原件和复印件，代理人需另持授权委托书、代理人身份证原件和复印件办理登记。

　　（二）登记时间。2024年3月13日至3月16日（法定节假日除外），上午9：15-11：30，下午2：00-5：00。

　　（三）登记地点。南昌农商银行办公大楼10楼前台（南昌市洪都北大道555号），联系人：刘女士，电话：0791-88597162。

　　五、其他事项

　　（一）本行不接受股东以电话方式办理登记。

　　（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出席会议时请出示相关证件的原件（身份证明、授权委托书等），验证入场。

　　（三）与会人员交通、食宿及相关费用自理。

　　（四）股东大会采用现场表决形式，股东依照其所持有的有表决权的股份份额行使表决权。

　　南昌农商银行

　　2024年3月13日

　　授权委托书

　　兹委托         先生(女士)代表本单位（本人）出席南昌农商银行第二十二次股东大会（临时会议），并代为行使表决权。

　　注：1.以上表决意向，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏中选择其一划“√”，委托人如果不作具体指示，视为代理人可以按自己意思表决。未填、错填、字迹无法辨认的，视为弃权。2.自然人股东需签名，法人股东需加盖公章并法定代表人签名。3.此委托书格式复印有效，委托书有效期自签署日起至本次会议结束时止。

　　委托人签名（盖章）：         委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人法定代表人签名：      委托人持股数量（大写）：

　　受托人签名：　　            受托人身份证号码：

　　委托日期：2024年    月    日

南昌农商银行第五届董事会提名非职工董事、独立董事候选人.doc

南昌农商银行第五届监事会提名非职工监事、外部监事候选人123.doc