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南昌农商银行关于召开第二十三次股东大会的公告

来源: 时间:2024年05月14日 作者:站点管理员 浏览量:  字体:【 】  【打印】

  南昌农商银行关于召开第二十三次

  股东大会的公告

  经南昌农商银行(以下简称本行)第五届董事会第二十一次会议(临时)审议,决定于2024年6月4日召开本行第二十三次股东大会。现将会议有关事宜公告如下:

  一、会议时间地点

  (一)会议时间:2024年6月4日上午9:30,会期半天。

  (二)会议地点:南昌农商银行总行办公大楼三楼大会议室(南昌市洪都北大道555号)。

  二、会议议程

  1.审议《授权董事会处置南昌农商银行持有江西省联社股金》的议案;

  2.审议《南昌农商银行董事会议事规则(2024年修订)》的议案;

  3.审议《南昌农商银行监事会议事规则(2024年修订)》的议案;

  4.审议《南昌农商银行金融市场业务基本制度》的议案;

  5.审议《聘请外部审计机构对本行开展相关审计项目》的议案;

  6.审议《南昌农商银行股权质押管理实施细则(修订)》的议案;

  7.学习《银行保险机构公司治理准则》等10个文件。

  三、会议出席人员

  1.2024年5月13日登记在册的本行股东或其委托代理人;

  2.本行董事、监事及全体高级管理人员;

  3.本行聘任的法律顾问。

  四、登记办法

  (一)登记手续。法人股东应持登记账户卡、加盖公章和法人私章的营业执照、授权委托书及代理人身份证原件与复印件办理登记;自然人股东应持登记账户卡、本人身份证原件和复印件,代理人需另持授权委托书、代理人身份证原件和复印件办理登记。

  (二)登记时间。2024年5月13日至5月17日(法定节假日除外),上午9:15-11:30,下午2:00-5:00。

  (三)登记地点。南昌农商银行办公大楼10楼前台(南昌市洪都北大道555号),联系人:杜女士,电话:0791-88597208。

  五、其他事项

  (一)本行不接受股东以电话方式办理登记。

  (二)出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,出席会议时请出示相关证件的原件(身份证明、授权委托书等),验证入场。

  (三)与会人员交通、食宿及相关费用自理。

  (四)股东大会采用现场表决形式,股东依照其所持有的有表决权的股份份额行使表决权。

  南昌农商银行

  2024年5月13日

  

  授权委托书

  兹委托         先生(女士)代表本单位(本人)出席南昌农商银行第二十三次股东大会,并代为行使表决权。

序号

表决内容

同意

反对

弃权

1

授权董事会处置南昌农商银行持有江西省联社股金

2

南昌农商银行董事会议事规则(2024年修订)

3

南昌农商银行监事会议事规则(2024年修订)

4

南昌农商银行金融市场业务基本制度

5

聘请外部审计机构对本行开展相关审计项目

6

南昌农商银行股权质押管理实施细则(修订)

  注:1.以上表决意向,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏中选择其一划“√”,委托人如果不作具体指示,视为代理人可以按自己意思表决。未填、错填、字迹无法辨认的,视为弃权。2.自然人股东需签名,法人股东需加盖公章并法定代表人签名。3.此委托书格式复印有效,委托书有效期自签署日起至本次会议结束时止。

  委托人签名(盖章):         委托人身份证或营业执照号码:

  委托人法定代表人签名:      委托人持股数量(大写):

  受托人签名:              受托人身份证号码:

  委托日期:2024年    月    日

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