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南昌农商银行关于召开第二十五次

股东会的公告

经南昌农商银行（以下简称“本行”）第六届董事会第六次会议审议，决定于2025年9月30日召开本行第二十五次股东会。现将会议有关事宜公告如下：

一、会议时间地点

（一）会议时间：2025年9月30日上午9:00，会期半天。

（二）会议地点：南昌农商银行总行办公大楼三楼大会议室（南昌市洪都北大道555号）。

二、会议议程

1.审议《南昌农商银行2024年度董事会工作报告》；

2.审议《南昌农商银行2024年度监事会工作报告》；

3.审议《南昌农商银行2024年度“三农”金融服务工作报告》；

4.审议《南昌农商银行2024年度关联交易管理工作专项报告》；

5.审议《江西鄱阳湖实业有限公司股权质押》；

6.审议《南昌农商银行2024年度董事履职情况的评价报告》；

7.审议《南昌农商银行2024年度监事履职情况的评价报告》；

8.审议《南昌农商银行2024年度财务决算和2025年度预算方案》；

9.审议《南昌农商银行2024年度利润分配方案》；

10.审议《南昌农商银行财务管理基本制度》；

11.审议《南昌农商银行股权质押管理实施细则（修订）》；

12.审议《南昌农商银行股权管理办法（修订）》；

13.关于《南昌农村商业银行股份有限公司2025年定向募股实施方案》的议案；

14.关于《南昌农村商业银行股份有限公司设立募集资金专项账户》的议案；

15.关于《增资扩股后拟修订南昌农村商业银行股份有限公司章程》的议案；

16.关于《提请股东会授权董事会办理公司定向发行股份有关事宜》的议案；

17.审议《聘请外部审计机构对南昌农商银行开展年报审计的情况报告》；

18.审议《南昌农商银行内部控制基本制度（2025年修订）》；

19.审议《撤销南昌农村商业银行股份有限公司监事会》；

20.审议《南昌农村商业银行股份有限公司章程（2025年修订）》；

21.审议《南昌农村商业银行股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）》；

22.审议《南昌农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）》；

23.选举郭先境、倪永生同志为南昌农商银行执行董事；

24.通报《南昌农商银行2024年大股东评估报告》；

25.通报《南昌农商银行2024年主要股东评估报告》。

    三、会议出席人员

1.2025年9月10日登记在册的本行股东或其委托代理人；

2.本行董事、监事及全体高级管理人员；

3.本行聘任的法律顾问。

四、登记办法

（一）登记手续。法人股东应持登记账户卡、加盖公章和法人私章的营业执照、授权委托书及代理人身份证原件与复印件办理登记；自然人股东应持登记账户卡、本人身份证原件和复印件，代理人需另持授权委托书、代理人身份证原件和复印件办理登记。

（二）登记时间。2025年9月11日至9月18日（法定节假日除外），上午9：15-11：30，下午2：00-5：00。

（三）登记地点。南昌农商银行办公大楼10楼前台（南昌市洪都北大道555号），联系人：杜女士，电话：0791-88597208。

五、其他事项

（一）本行不接受股东以电话方式办理登记。

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出席会议时请出示相关证件的原件（身份证明、授权委托书等），验证入场。

（三）与会人员交通、食宿及相关费用自理。

（四）股东大会采用现场表决形式，股东依照其所持有的有表决权的股份份额行使表决权。

南昌农商银行

2025年9月11日

授权委托书

兹委托         先生(女士)代表本单位（本人）出席南昌农商银行第二十五次股东会，并代为行使表决权。

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	审议《南昌农商银行2024年度董事会工作报告》
2	审议《南昌农商银行2024年度监事会工作报告》
3	审议《南昌农商银行2024年度“三农”金融服务工作报告》
4	审议《南昌农商银行2024年度关联交易管理工作专项报告》
5	审议《江西鄱阳湖实业有限公司股权质押》
6	审议《南昌农商银行2024年度董事履职情况的评价报告》
7	审议《南昌农商银行2024年度监事履职情况的评价报告》
8	审议《南昌农商银行2024年度财务决算和2025年度预算方案》
9	审议《南昌农商银行2024年度利润分配方案》
10	审议《南昌农商银行财务管理基本制度》
11	审议《南昌农商银行股权质押管理实施细则（修订）》
12	审议《南昌农商银行股权管理办法（修订）》
13	关于《南昌农村商业银行股份有限公司2025年定向募股实施方案》的议案
14	关于《南昌农村商业银行股份有限公司设立募集资金专项账户》的议案
15	关于《增资扩股后拟修订南昌农村商业银行股份有限公司章程》的议案
16	关于《提请股东会授权董事会办理公司定向发行股份有关事宜》的议案
17	审议《聘请外部审计机构对南昌农商银行开展年报审计的情况报告》
18	审议《南昌农商银行内部控制基本制度（2025年修订）》
19	审议《撤销南昌农村商业银行股份有限公司监事会》
20	审议《南昌农村商业银行股份有限公司章程（2025年修订）》
21	审议《南昌农村商业银行股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）》
22	审议《南昌农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）》
23	选举郭先境、倪永生同志为南昌农商银行执行董事

注：1.以上表决意向，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏中选择其一划“√”，委托人如果不作具体指示，视为代理人可以按自己意思表决。未填、错填、字迹无法辨认的，视为弃权。2.自然人股东需签名，法人股东需加盖公章并法定代表人签名。3.此委托书格式复印有效，委托书有效期自签署日起至本次会议结束时止。

委托人签名（盖章）：        委托人身份证或营业执照号码：

委托人法定代表人签名：      委托人持股数量（大写）：

受托人签名：　　            受托人身份证号码：

委托日期：2025年    月    日