江西南城农村商业银行股份有限公司

2023年度股东大会召开情况信息披露

江西南城农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会于2024年6月4日上午9:30在本行六楼会议室召开2023年度股东大会，出席会议的有国家金融监督管理总局南城监管支局筹备组成员，本届股东代表（含代理人），本行高级管理层及各部门、各支行负责人及见证律师共计80余人。

一、关于本次会议的召集、召开程序

1.本次会议是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》（中国银保监会令2022年第5号）等法律法规、规章，江西南城农村商业银行股份有限公司做了大量会议准备工作的情况下决定召开的，并于会前按规定要求以公告形式向股东发出了召开江西南城农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会会议的书面会议通知。

2.本次会议在大会前15日向股东发出了书面通知，通知列明了会议议程、时间和地点。

3.江西南城农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会于2024年6月4日上午9:30召开，依照会议通知所述，在南城农商银行六楼会议室如期召开。

二、关于出席本次会议的股东（含代理人）资格

本所律师对出席会议的股东（含代理人）资格进行了审核，经过会议登记确认出席本次会议并具有效表决权的股东（含代理人）43人，持有投票权数130909068股，占本行全部股份的62.82%；实到股东（含代理人）43人，持有投票权数130909068股，实到股东和其所持投票权数分别占应到股东和其所持投票权数的100%。

据此，本所律师认为出席本次会议的股东（含代理人）主体资格及实到会股东（含代理人）持有投票权数符合有关法律、法规的规定，会议召开合法有效。

三、关于本次会议的表决程序、决议内容及表决结果

经查验，本次会议股东（含代理人）以投票表决方式对下列事项进行了表决：

（一）审议《江西南城农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》；

（二）审议《江西南城农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》；

（三）审议《江西南城农村商业银行股份有限公司监事会对董事会、董事、监事、高级管理层及成员履职情况的评价报告》的提案；

（四）关于授权董事会处置南城农商银行持有江西省联社股金的议案；

（五）审议《江西南城农村商业银行股份有限公司2023年度财务决算报告及2024年财务预算方案（草案）》；

（六）审议《江西南城农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配及股金分红方案（草案）》；

（七）审议《江西南城农村商业银行股份有限公司2023年度业务经营计划执行情况及2024年业务经营计划报告（草案）》；

（八）审议《江西南城农村商业银行股份有限公司2023年度金融服务“三农”执行情况报告》；

（九）审议《江西南城农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易管理工作专项报告》；

（十）审议《江西南城农村商业银行股份有限公司2023年度信息披露报告（草案）》；

（十一）审议《关于选举江西南城农村商业银行股份有限公司第三届董事会候选人的议案》；

（十二）审议《关于选举江西南城农村商业银行股份有限公司第三届监事会候选人的议案》；

（十三）审议《关于江西南城农村商业银行股份有限公司利润转增注册资本实施方案的议案》。

大会对投票表决按法定程序进行了计票、唱票、监票，并当场公布表决结果。其中：

1．关于通过《江西南城农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》的决议，赞成票130909068股，占实到股东所持投票权数的100 %；反对票0票，占实到股东所持投票权数的0%；弃权票0股，占实到股东所持投票权数的0 %。

2．关于通过《江西南城农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》的决议，赞成票130909068股，占实到股东所持投票权数的100 %；反对票0票，占实到股东所持投票权数的0%；弃权票0股，占实到股东所持投票权数的0 %。

3.关于通过《江西南城农村商业银行股份有限公司监事会对董事会、董事、高级管理人员及监事会、监事履职情况的评价报告》的决议，赞成票130909068股，占实到股东所持投票权数的100 %；反对票0票，占实到股东所持投票权数的0%；弃权票0股，占实到股东所持投票权数的0 %。

4.关于通过《关于授权董事会处置南城农商银行持有江西省联社股金的议案》的决议，赞成票130909068股，占实到股东所持投票权数的100 %；反对票0票，占实到股东所持投票权数的0%；弃权票0股，占实到股东所持投票权数的0 %。

5.关于通过《江西南城农村商业银行股份有限公司2023年度财务决算报告及2024年财务预算方案（草案）》的决议，赞成票130909068股，占实到股东所持投票权数的100 %；反对票0票，占实到股东所持投票权数的0%；弃权票0股，占实到股东所持投票权数的0 %。

6．关于通过《江西南城农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配及股金分红方案（草案）》的决议，赞成票130909068股，占实到股东所持投票权数的100 %；反对票0票，占实到股东所持投票权数的0%；弃权票0股，占实到股东所持投票权数的0 %。

7．关于通过《江西南城农村商业银行股份有限公司2023年度业务经营计划执行情况及2024年业务经营计划报告（草案）》的决议，赞成票130909068股，占实到股东所持投票权数的100 %；反对票0票，占实到股东所持投票权数的0%；弃权票0股，占实到股东所持投票权数的0 %。

8. 关于通过《江西南城农村商业银行股份有限公司2023年度金融服务“三农”执行情况报告》的决议，赞成票130909068股，占实到股东所持投票权数的100 %；反对票0票，占实到股东所持投票权数的0%；弃权票0股，占实到股东所持投票权数的0 %。

9. 关于通过《江西南城农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易管理工作专项报告》的决议，赞成票130909068股，占实到股东所持投票权数的100 %；反对票0票，占实到股东所持投票权数的0%；弃权票0股，占实到股东所持投票权数的0 %。

10.关于通过《江西南城农村商业银行股份有限公司2023年度信息披露报告（草案）》的决议，赞成票130909068股，占实到股东所持投票权数的100 %；反对票0票，占实到股东所持投票权数的0%；弃权票0股，占实到股东所持投票权数的0 %。

11.关于通过《关于选举江西南城农村商业银行股份有限公司第三届董事会候选人的议案》的决议，赞成票130909068股，占实到股东所持投票权数的100 %；反对票0票，占实到股东所持投票权数的0%；弃权票0股，占实到股东所持投票权数的0 %。

12.关于通过《关于选举江西南城农村商业银行股份有限公司第三届监事会候选人的议案》的决议，赞成票130909068股，占实到股东所持投票权数的100 %；反对票0票，占实到股东所持投票权数的0%；弃权票0股，占实到股东所持投票权数的0 %。

13.关于通过《关于江西南城农村商业银行股份有限公司利润转增注册资本实施方案的议案》的决议，赞成票130909068股，占实到股东所持投票权数的100 %；反对票0票，占实到股东所持投票权数的0%；弃权票0股，占实到股东所持投票权数的0 %。

本次江西南城农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会决议由出席会议的第三届董事会全体董事签名，出席本次大会的股东（含代理人）没有对表决结果提出异议。

四、结论意见

综上所述，江西南城农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会会议的召集、召开程序符合法律、法规及有关规定，出席会议人员的资格和表决结果合法、有效，表决程序符合法律、法规等规定，会议记录真实、完整，本次会议通过的各项决议合法有效。

                     

                  

    二○二四年六月四日