经研究，决定召开江西南城农村商业银行股份有限公司（以下简称：南城农商银行或本行）2024年度股东会。现将有关事项公告如下：

   一、会议基本情况

  （一）会议时间：2025年6月19日（星期四）上午9：30

  （二）会议地点：南城农商银行六楼会议室。

  （三）召开方式：现场会议。

  （四）出席人员：

     1.本行董事、监事、高级管理人员及股东或其委托代理人；

     2.大会见证律师。

   二、会议审议内容

  （一）审议《江西南城农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》；

  （二）审议《江西南城农村商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》；

  （三）审议《江西南城农村商业银行股份有限公司监事会对董事会、董事、监事、高级管理层及成员履职情况的评价报告》的提案；

  （四）审议《江西南城农村商业银行股份有限公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算方案（草案）》；

  （五）审议《江西南城农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配及股金分红方案（草案）》；

  （六）审议《江西南城农村商业银行股份有限公司2024年度业务经营计划执行情况及2025年业务经营计划报告（草案）》；

  （七）审议《江西南城农村商业银行股份有限公司2024年度金融服务“三农”执行情况报告》；

  （八）审议《江西南城农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易管理工作专项报告》；

  （九）审议《江西南城农村商业银行股份有限公司2024年度信息披露报告（草案）》；

  （十）审议《江西南城农村商业银行股份有限公司公司章程修订草案》的议案；

  （十一）审议《江西南城农村商业银行股份有限公“2025-2027年业务经营发展战略规划》的议案；

  （十二）审议《江西南城农村商业银行股份有限公司公司外部董事监事薪酬方案》的议案

  （十三）审议《南城农商银行2024年度独立董事述职报告》（书面）

  （十四）审议《关于提名曾筱英为江西南城农村商业银行股份有限公司第三届董事会执行董事的议案的议案》

  （十五）审议《关于提名杨启浪为江西南城农村商业银行股份有限公司第三届董事会执行董事的议案的议案》

  （十六）审议其他议案。

  三、会议登记办法

  （一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

  （二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：

    1.登记时间:2025年5月30日至6月18日，每天8：00-12：00；14：30-17：30。

    2.登记地址:江西省抚州市南城县建昌大道2号人力资源部，邮编：344700。

    3.登记手续：（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席，持本人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，须持法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

    4.登记方式：出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。来信请寄：江西省抚州市南城县建昌大道2号人力资源部，邮编344700（信封请注明：2024年度股东会资料）。

  四、其他事项

  （一）会议报到时间：2025年6月19日（星期四）上午8：30-9：20。

  （二）会议登记联系方式：

    联系人：王振；电话：0794-7213751；手机：15297942477。

    地址：江西省抚州市南城县建昌大道2号人力资源部。

    传真：0794-7213751。

  （三）会期半天。

  （四）如因特殊情况，会议时间或地点发生变化，将另行通知。

  （五）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南城农商银行章程》的有关规定。

南城农商银行董事会

2025年5月30日