根据《江西鄱阳农村商业银行股份有限公司章程》，经江西鄱阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“鄱阳农商银行”）董事会研究，决定召开2023年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

拟定2024年6月28日（星期五）上午9：00-11:30，会期半天，（如有变动，另行通知）。

二、会议地点

鄱阳农商银行九楼会议室；地址：鄱阳县城北商业大道9号。

三、参会人员

1. 鄱阳农商银行验资在册的全体股东（法人、自然人股东），因故不能出席本次股东大会的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必是鄱阳农商银行股东）；

2.全体董事、监事及鄱阳农商银行高管人员；

3.本次股东大会聘请的见证律师等其他相关人员。

四、审议主要事项

（一）审议《江西鄱阳农村商业银行股份有限公司第二届董事会三年任期工作报告（草案）》；

（二）审议《江西鄱阳农村商业银行股份有限公司第二届监事会三年任期工作报告（草案）》；

（三）审议《江西鄱阳农村商业银行股份有限公司2023年财务决算报告及2024年财务预算报告（草案）》；

（四）审议《董事会、董事、监事、高管层及其成员2023年度履职情况的评价报告（草案）》；

（五）审议《江西鄱阳农村商业银行股份有限公司2023年业务经营指标执行情况及2024年业务经营计划报告》；

（六）审议《江西鄱阳农村商业银行股份有限公司2024年度董事、监事薪酬、津贴方案》；

（七）审议《江西鄱阳农村商业银行股份有限公司三年发展规划(2024-2026)》；

（八）审议《江西鄱阳农村商业银行股份有限公司2023年度信息披露报告》；

（九）审议《关于选举江西鄱阳农村商业银行股份有限公司第三届董事会执行董事的议案》；

（十）审议《关于选举江西鄱阳农村商业银行股份有限公司第三届董事会非职工董事（含独立董事）的议案》；

（十一）审议《关于选举江西鄱阳农村商业银行股份有限公司第三届监事会非职工监事的议案》；

（十二）其他议案。

五、会议登记办法

（一）登记方式：出席本次股东大会的股东可以采取现场登记、传真或者信函等方式书面回复进行；

（二）登记时间：自公告发布之日起，至2024年6月24日下午17：30；

（三）登记地点及联系方式：鄱阳农商银行董事会办公室，地址：鄱阳县城北商业大道9号，登记联系人：丁妮，办公电话:0793-6219118，会务联系人蔡双珍，办公电话:0793-6219112，移动电话:15717038551，雷莹，办公电话:0793-6219112，移动电话:15170360855。

（四）登记要求：

1.法人股东的法定代表人出席会议，需持有本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明、股权证办理登记；委托代理人应出示本人身份证、法人股东依法出具的书面授权委托书、股权证办理登记。

2.自然人股东出席会议的，需持有本人身份证原件；非个人股东本人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证、书面授权委托书原件。

特此公告

江西鄱阳农村商业银行股份有限公司

                               2024年6月3日