根据《江西石城农村商业银行股份有限公司章程》和《江西石城农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》有关要求，决定召开江西石城农村商业银行股份有限公司（以下简称“石城农商银行”）2018年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：

　　一、会议时间和地点

　　（一）会议时间：2019年5月15日上午10时（暂定，如有变动另行通知）。

　　（二）会议地点：石城农商银行五楼会议室（石城县琴江镇清华大道462号）。

　　二、参会人员

　　公司全体董事、监事，高级管理人员，本行股东或其他委托代理人。

　　三、会议审议事项

　　（一）审议《石城农商银行2018年度董事会工作报告》；

　　（二）审议《石城农商银行2018年度监事会工作报告》；

　　（三）审议《石城农商银行2018年度财务执行情况和2019年度财务预算的报告》；

　　（四）审议《石城农商银行2018年度利润分配方案》；

　　（五）审议《石城农商银行2018年度股金分红方案》；

　　（六）审议《石城农商银行转增股本、增加注册资本的方案》；

　　（七）审议《石城农商银行章程修正案》；

　　（八）审议《石城农商银行经营发展规划（2019-2021年）》。

　　四、其他事项

　　（一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议。

　　（二）会议报到时间：2019年5月15日上午8:30-9:50。

　　（三）会议报到地点：石城农商银行五楼会议室。

　　（四）会议登记联系人：陈小军，联系电话0797-5793998，13707025666。

　　江西石城农村商业银行股份有限公司董事会

2019年4月24日