关于召开上饶农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会的公告

　　上饶农村商业银行股份有限公司各位股东：

　　根据上饶农村商业银行股份有限公司（以下简称“上饶农商银行”）章程要求，我行决定召开上饶农商银2023年度股东大会。现将有关事宜公告如下：

　　一、会议召开时间

　　2024年6月25日（星期二） 上午9:30-11：00，会期半天。

　　二、会议地点

　　上饶市信州区龙潭湖宾馆大宴会厅。

　　具体位置：上饶市信州区吉阳中路6号。

    三、出席会议对象

　　（一）2023年12月31日登记于本行股东名册的本行全体股东均有权出席本次股东大会；因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席和参加表决，该代理人不必持有本行股份；

　　（二）本行董事、监事和其他高级管理人员；

　　（三）本行聘请的见证律师；

　　（四）邀请嘉宾；

　　（五）其他列席人员。

　　四、会议主要审议内容

　　1.审议关于《上饶农商银行2023年度董事会工作报告》（第1号）；

　　2.审议关于《上饶农商银行2023年度监事会工作报告》（第2号）；

　　3.审议关于《上饶农商银行2023年度独立董事工作报告》（第3号）;

　　4.审议关于《夏昌武辞去独立董事职务》的议案（第4号）;

　　5.审议关于《更换上饶农商银行党委委员、副行长谢松林担任第二届董事会董事》的议案（第5号）;

　　6.审议关于《更换叶阳担任上饶农商银行第二届董事会独立董事》的议案（第6号）;

　　7.审议关于《外部董、监事薪酬待遇》的议案（第7号）;

　　8.审议关于《修订<上饶农商银行章程>》的议案（第8号）;

　　9.审议关于《授权董事会处置上饶农商银行持有江西省联社股金的议案》（第9号）；

　　10.审议关于《上饶农商银行2023年度财务决算和2024年度财务预算》的议案（第10号）；

　　11.审议关于《上饶农商银行2023年度利润分配预案》的议案（第11号）；

　　12.听取《上饶农商银行2023年度董事、监事、高级管理层履职评价结果》（第12号）。

　　五、会议登记

　　（一）登记时间：

　　2024年6月6日起至6月24日止。

　　（二）登记地点：上饶农商银行办公大楼2楼办公室（上饶市信州区带湖路23号）。

　　（三）登记要求：

　　1.法人股东应持下列资料办理登记

　　（1）加盖公章的营业执照副本复印件；

　　（2）法定代表人身份证明书（格式见附件一）或授权委托书（格式见附件二）及受托人身份证复印件办理登记。

　　2.自然人股东应持下列资料办理登记

　　（1）自然人股东须携带本人身份证；

　　（2）委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证复印件、授权委托书（格式见附件二）及本人身份证。

　　（四）登记联系方式：

　　1.地址：上饶农商银行办公大楼2楼办公室（上饶市信州区带湖路23号）。

　　2.联系人：祝乐思；电话：18879351800。

　　六、会议出席及签到

　　（一）会议签到。出席会议的股东（代理人）应于2024年6月25日8：30—9：20到上饶市信州区龙潭湖宾馆大宴会厅签到。

　　1.自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续。

　　2.法人股东法定代表人须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）和法定代表人身份证明书或授权委托书及受托人身份证复印件办理登记。

　　（二）会务联系人及电话：

　　章  芹，18720599887。

　　祝乐思，18879351800。

　　（三）其他

　　1.本公告公布于上饶农商银行上饶农商银行官方网站，充分告知广大股东；

　　2.会议时间如因极端天气或其他不可抗力因素等发生变更，将另行公告。

　　附：1.法定代表人身份证明书（复印或按以下格式自制

　　均有效）

　　2.授权委托书（复印或按以下格式自制均有效）

　　上饶农村商业银行股份有限公司董事会办公室

　　2024年6月6日

　　附件一：

　　法定代表人身份证明书

　　（先生/女士），在我单位任        职务，是我单位的法定代表人，特此证明。

　　单位全称：（盖章）

　　年   月   日

　　附：该代表人住址：

　　电话：

　　注：企业事业单位、机关、团体的主要负责人为本单位的法定代表人。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（或单位）              ，持有上饶农村商业银行股份有限公司股份数额为           万股，现特授权           代表本人（或单位）出席江西上饶农村商业银行股份有限公司召开的2023年度股东大会，审议相关事项并代为行使表决权。本授权委托书有效期限为一个月。

　　委托人签名（单位盖章）：

　　委托人身份证(营业执照)号码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：      年   月   日