根据《江西广信农村商业银行股份有限公司章程》，经江西广信农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会研究，决定召开第二次股东大会。现将有关事项预通知如下：

　　一、会议时间：预定2017年5月20日。

　　二、会议地点：本行六楼会议室，地址：上饶县旭日北大道238号

　　三、参会人员

　　（一）截至2017年4月30日在册的全体股东（法人、自然人股东）均有权出席本次股东大会，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东的委托代理人不必是本行股东；

　　（二）本行全体董事、监事及高级管理人员；

　　（三）本行聘请的见证律师等其他相关人员。

　　四、审议事项

　　（一）审议《江西广信农村商业银行股份有限公司董事会工作报告》

　　（二）审议《江西广信农村商业银行股份有限公司监事会工作报告》

　　（三）审议《江西广信农村商业银行股份有限公司2016年业务经营计划执行情况及2017年业务经营指导性计划报告》

　　（四）审议《江西广信农村商业银行股份有限公司2016年财务决算和2017年财务预算草案报告》

　　（五）审议《江西广信农村商业银行股份有限公司2016年度利润分配方案》

　　（六）审议变更章程

　　（七）选举变更监事会成员

　　（八）审议其他相关事项。

　　五、会议登记办法

　　（一）登记方式：出席股东大会的股东可以采取现场登记、传真或者信函等方式书面回复进行。

　　（二）登记时间：自公告发布之日起，至2017年5月8日下午17:00。

　　（三）登记地点及联系方式：江西广信农村商业银行股份有限公司董事会办公室，地址：上饶县旭日北大道238号，联系人：敖文宏，联系电话：0793-8445653；联系传真：0793-8445653；邮编：334100。

　　（四）登记要求：

　　1.法人股东的法定代表人出席会议的，需持有本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明、股权证办理登记；委托代理人应出示本人身份证、法人股东依法出具的书面授权委托书、股权证办理登记。

　　2.自然人股东出席会议的，需持有本人身份证、股权证办理登记；委托代理人应出示本人身份证、书面授权委托书、委托人股权证办理登记手续。

　　六、会议联系人

　　敖文宏，办公电话：0793-8445653 ，移动电话：13870308301；徐思浩，办公电话：0793-8445653 ，移动电话：18870342837

　　特此公告

　　附件：1.江西广信农村商业银行第二次股东大会会议回执

　　           2. 江西广信农村商业银行第二次股东大会授权委托书

　　江西广信农村商业银行股份有限公司董事会

　　2017年4月28日

        附件1：

　　江西广信农村商业银行第二次股东大会会议回执

　　江西广信农村商业银行董事会：

　　本人持有江西广信农村商业银行股份       万股，经股权登记确认所持表决权为有效表决权。愿意亲自或委托       出席江西广信农村商业银行第二次股东大会，特此书面回复。

　　出席人签名（法人代表盖章）：

　　出席人联系电话：

　　签署日期：     年     月    日

　　附件2：

　　江西广信农村商业银行第二次股东大会授权委托书

　　江西广信农村商业银行董事会：

　　兹授权委托        先生/女士代表本人出席于2017年5月20日在贵行召开的江西广信农村商业银行第二次股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　委托期限：本授权委托书签署之日至上述委托事项完成之日止。

　　委托日期：     年     月    日