广信农商银行各位股东：
根据《广信农商银行章程》，经广信农商银行（以下简称“本行”）董事会研究，决定召开2024年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2025年08月07日（星期四）上午9：30开始，会期半天。
二、会议地点：京都国际酒店A楼三楼国际会议中心
三、参会人员
（一）截至2025年07月17日在册的全体股东（法人、自然人股东）均有权出席本次股东大会，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东的委托代理人不必是本行股东；
（二）本行全体董事、监事及高级管理人员；
（三）本行聘请的见证律师等其他相关人员。
四、审议主要事项
（一） 审议《广信农商银行2024年度董事会工作报告》；
（二） 审议《广信农商银行2024年度监事会工作报告》；
（三）审议《广信农商银行2024年业务经营指标执行情况及2025年业务经营指导性计划报告》；
（四） 审议《广信农商银行2024年财务决算报告及2025年财务预算方案》；
（五）审议《广信农商银行2024年度利润分配及股金分红方案》；
（六）审议《广信农商银行董事会、监事会、高级管理层及其成员2024年度履职评价报告》；
（七） 审议《广信农商银行2025年增资扩股实施方案》；
（八）审议《关于补选广信农商银行第三届监事会非职工监事的议案》；
（九）审议《广信农商银行2024年度关联交易情况报告》；
（十）审议《广信农商银行2024年度信息披露报告》；
（十一）审议《关于修订广信农商银行章程》的提案；
（十二）审议《广信农商银行2025年修订股东会议事规则的议案》；
（十三）审议《广信农商银行2025年修订董事会议事规则的议案》；
（十四）审议《广信农商银行董、监事薪酬管理办法》；
（十五）审议《广信农商银行董事履职评价办法》
（十六）审议《广信农商银行监事履职评价办法》
（十七）审议《广信农商银行2024年度独立董事述职报告》；
（十八）听取《关于周鹏任广信农商银行职工董事的声明》
（十九）其他议案。
五、会议登记办法
（一）登记方式：出席本次股东大会的股东可以采取现场登记、传真或者信函等方式书面回复进行。
（二）登记时间：自公告发布之日起，至2025年08月03日止（上午8：30-12:00，下午14:30-17:30）。
（三）登记地点及联系方式：广信农商银行董事会办公室，地址：广信区旭日北大道238号，联系人：谢元晶，联系电话：18897931331；联系传真：0793-8445653；邮编：334100。
（四）登记要求：
1.法人股东的法定代表人出席会议的，需持有本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明、股权证办理登记；委托代理人应出示本人身份证、法人股东依法出具的书面授权委托书、股权证办理登记。
2.自然人股东出席会议的，需持有本人身份证、股权证办理登记；委托代理人应出示本人身份证、书面授权委托书、委托人股权证办理登记手续。
六、会议联系人
1.倪世雄，办公电话：0793-8445653，移动电话：17879329592。
2.谢元晶，办公电话0793-8445653，移动电话：18897931331。

特此公告

                 广信农商银行董事会
                        2025年07月17日

               附件：1.广信农商银行2024年度股东大会会议回执
                    2.广信农商银行2024年度股东大会授权委托书

附件1：
广信农商银行
2024年度股东大会会议回执

广信农商银行董事会：
本人持有广信农村商业银行股份       万股，经股权登记确认所持表决权为有效表决权。愿意亲自/委托     出席广信农商银行2024年度股东大会，特此书面回复。
出席人签名（法人代表盖章）：
出席人联系电话：
                签署日期：     年     月    日

附件2：
广信农商银行
2024年度股东大会授权委托书

广信农商银行董事会：
兹授权委托     先生/女士代表本人出席于2025年08月07日在贵行召开的广信农商银行2024年度股东大会，审议相关事项并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东由法定代表人签名并加盖）：
                                             
委托人身份证（营业执照）号码：               
委托人持股数：                               
代理人姓名：                                 
代理人身份证号码：                           
委托期限：本授权委托书签署之日至上述委托事项完成之日止。
委托日期：     年     月    日