江西铅山农村商业银行股份有限公司 (以下简称 “本行”)2025年度股东会（以下简称“本次会议”）于2026年9月4日在江西省上饶市铅山县河口镇复兴中路22号铅山农商银行后勤楼五楼会议室召开，本次会议由董事会召集，提名董事长孙莉主持。现将有关事项公告如下:

一、会议出席情况

现场出席本次会议的股东及授权委托代理人共49名，代表有表决权股东219名，代表本行有表决权股份数225562604股，占本行有表决权股份总数的89.2%,符合《中华人民共和国公司法》和本行《章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

本次会议采取现场记名投票表决方式，审议通过了以下12项议案：

（一）《关于审议〈铅山农商银行2025年度董事会工作报告〉的议案》；

（二）《关于审议〈铅山农商银行2025年度监事会工作报告〉的议案》；

（三）《关于审议〈铅山农商银行2025年度内部审计工作报告〉的议案；

（四）《关于审议〈铅山农商银行2025年度业务经营情况及2026年度业务经营计划报告〉的议案》；

（五）《关于审议〈铅山农商银行2025年度财务决算及2026年度财务预算报告〉的议案》；

（六）《关于审议〈铅山农商银行2025年度利润分配及股金红利分配方案〉的议案》；

（七）《关于审议〈铅山农商银行变更注册资本〉的议案》；

（八）《关于审议〈聘请外部审计机构对2026年财务报表及内部控制进行审计〉的议案》；

（九）《关于审议〈铅山农商银行监事会对董事会及其董事、监事会及其监事、高管层及其成员2025年度履职情况的评价报告〉的议案》；

（十）《关于审议〈铅山农商银行2025年三农金融业务开展情况报告〉的议案》；

（十一）《关于审议〈铅山农商银行2025年度独立董事述职报告〉的议案》；

（十二）《关于审议〈铅山农商银行2025年度关联交易专项报告〉的议案》。

三、律师出具的法律意见

江西饶恒律师事务所对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序和表决程序符合法律法规及《公司章程》规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；议案及决议内容、表决结果合法有效。

特此公告。

江西铅山农村商业银行股份有限公司

2026年9月4日