为落实强化风险管控的总体要求，提高反洗钱工作水平，严格履行反洗钱义务，尤其是新《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的施行以及反洗钱系统的优化升级和自主监测上线，对银行一线人员反洗钱业务能力提出了更高要求。近期，万安农商银行开展了以“提升业务，防控风险”为主题的反洗钱内部专项审计工作。

　　此次反洗钱内部审计为期半个月，审计范围为2016年1月1日至2017年7月底，审计方式为总行及辖内网点先进行反洗钱自查、审计部后随机抽查，审计面达100%。审计内容主要包括：反洗钱制度及组织机构建设情况、客户身份识别情况、客户洗钱风险等级划分情况、客户身份资料和交易记录保存情况以及大额、可疑、恐怖融资交易的识别和报告情况等。

　　通过内部审计，该行能客观评价反洗钱内部控制的健全性和有效性，督促完善反洗钱内控管理体系，提升反洗钱人员业务履职水平，严格执行反洗钱制度要求，促进依法合规经营，维护科学有效的金融管理秩序。