各位股东：

  根据工作安排，经讨论研究，决定召开江西万安农村商业银行股份有限公司（以下简称“万安农商银行”）2019年股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

  （一）会议时间：2019年6月20日上午9∶00—12:00

  （二）会议地点：万安农商银行六楼会议室

  （三）召开方式：现场会议

  （四）会议出席对象：1、全行全体股东或其委托代理人

2、大会见证律师

二、会议审议内容

  （一）审议万安农商银行2018年度董事会工作报告；

  （二）审议万安农商银行2018年度监事会工作报告； 

  （三）审议万安农商银行2018年度财务决算方案及2019年度财务预算方案；

  （四）审议万安农商银行2018年度利润分配及股金分红方案；

  （五）其他审议事项。

三、会议登记事项

  （一）登记手续：自然人发起人须携带本人身份证，委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证复印件、授权委托书（格式见附件二）及本人身份证；法人发起人代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书（格式见附件一）或授权委托书（格式见附件二）及受托人身份证复印件办理登记。

  （二）登记起止时间：2019年6月6日至6月15日（10天）

  （三）登记地点：万安农商银行综合管理部（万安县五云路668号四楼）

  （四）联系方式：办公/传真电话：0796-5703168

  联系人：邱先生，邮政编码：343800

  地址：江西省万安县五云路668号

四、其他有关事项

  （一）本公告在《吉安晚报》刊登的同时并张贴于万安农商银行各支行、分理处公告栏，充分告知广大发起人；

  （二）会议时间如有变更，将另行公告。

江西万安农村商业银行股份有限公司

　　                        2019年5月31日

附：1.法定代表人身份证明书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

     2.授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

附件一：

法定代表人身份证明书

          （先生/女士），在我单位任         职务，是我单位的法定代表人，特此证明。

                           单位全称：（盖章）

      年   月   日

附：该代表人住址：        电话：

注：企业事业单位、机关、团体的主要负责人为本单位的法定代表人。

附件二：

授权委托书

本人（或单位）                        ，持有江西万安农村商业银行股份有限公司股份数额为                                 万股，现特授权         代表本人（或单位）出席江西万安农村商业银行股份有限公司召开的2019年股东大会，审议相关事项并代为行使表决权。本授权委托书有效期限为一个月。

委托人签名（单位盖章）：   委托人身份证(营业执照)号码：

受托人签名：               受托人身份证号码：

委托日期：      年   月   日