各位股东：

　　根据《江西万安农村商业银行股份有限公司章程》和相关法律、法规的规定，经江西万安农村商业银行股份有限公司（以下简称“万安农商银行”）董事会提议，决定于2026年2月5日召开2026年第一次临时股东会，现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议时间：2026年2月5日上午11∶00—12:00；

　　（二）会议地点：万安农商银行总行六楼会议室（万安县城五云路668号）；

　　（三）会议方式：现场会议。

　　二、会议出席对象

　　（一）2025年12月31日登记于本行股东名册的本行全体股东均有权出席本次会议，因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席和参加表决，该代理人不必持有本行股份。对登记截止日期（2026年1月30日）质押本行股权超过50%、股权处于司法冻结状态、存在授信逾期的股东，本行将按照监管规定限制其在股东会上的投票表决权；

　　（二）本行董事、监事和其他高级管理人员；

　　（三）本行聘请的见证律师；

　　（四）其他列席人员。

　　三、会议议题

　　（一）审议《江西万安农村商业银行股份有限公司2025年度金融消费者权益保护工作报告》；

　　（二）审议《江西万安农村商业银行股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案》；

　　（三）审议村镇银行改革相关事项。

　　四、会议登记办法

　　（一）登记时间：2026年1月21日至1月30日，8:30-12:00、14:30-17:30。

　　（二）登记地点：万安农商银行总行四楼运营管理部（万安县城五云路668号）。

　　（三）登记要求：

　　1.法人股东应持下列资料办理登记

　　（1）加盖公司公章的营业执照复印件；

　　（2）法定代表人身份证明书（格式见附件1）；

　　（3）法定代表人身份证原件及复印件；

　　（4）非股东单位法定代表人本人出席会议的，还应出具授权委托书原件（格式见附件2）、受托人身份证原件和复印件。

　　2.自然人股东应持下列资料办理登记

　　（1）本人身份证原件和复印件；

　　（2）非自然人股东本人出席会议的，还应出具授权委托书（格式见附件2）、受托人身份证原件和复印件。

　　（四）登记联系方式

　　联系人：张文；电话：15879675699，0796-5705981；

　　邮政编码：343800。

　　五、其他有关事项

　　（一）会议签到。出席会议的股东（代理人）应于2026年2月5日9:30—10:30到万安农商银行总行六楼会议室签到。

　　1.自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续。

　　2.法人股东法定代表人须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）和法定代表人身份证明书办理签到手续；代理人应持本人身份证、盖有法人公章的法定代表人资格的有效证明复印件、依法出具的授权委托书办理签到手续。

　　（二）会务联系人及电话：

　　联系人：肖鹏；电话：15879676576,0796—5703168。

　　（三）本公告张贴于万安农商银行各网点公告栏，充分告知广大发起人。

　　江西万安农村商业银行股份有限公司

　　2026年1月21日

　　附件：

　　1.法定代表人身份证明书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

　　2.授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

　　附件1

　　法定代表人身份证明书

　　___________（先生/女士），在我单位任_____________职务，是我单位的法定代表人，特此证明。

　　                           单位全称：（盖章）

　　      年   月   日

　　附：该代表人住址：

　　             电话：

　　注：企业事业单位、机关、团体的主要负责人为本单位的法定代表人。

　　附件2

　　授权委托书

　　本人（或单位）___________ ，持有江西万安农村商业银行股份有限公司股份数额为___________万股，现特授权____________代表本人（或单位）出席江西万安农村商业银行股份有限公司召开的2026年第一次临时股东会，审议相关事项并代为行使表决权。本授权委托书有效期限为一个月。

　　委托人签名（单位盖章）：   

　　委托人身份证(营业执照)号码：

　　受托人签名：               

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：      年   月   日