按照《江西婺源农村商业银行股份有限公司章程》，经本行研究，并报监管部门同意，决定召开婺源农商银行2024年度股东大会。现将有关事宜公告如下：

      一、会议时间及地点

　　（一）会议时间：2025年10月20日（星期一）上午9:30-11:30，会期半天(如有变动，另行通知)。

　　（二）会议地点：婺源宝婺大酒店一楼瑞熹厅（酒店地址：江西省上饶市婺源县蚺城街道清华东路88号，如有变动，另行通知）

　　二、参会人员

　　（一）登记在册的本行股东或其委托代理人；

　　（二）本行董事、监事和高级管理人员；

　　（三）本行聘请的见证律师。

　　三、审议及听取事项

　　（一）审议《江西婺源农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》

　　（二）审议《江西婺源农村商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》

　　（三）审议《江西婺源农村商业银行股份有限公司2024年业务经营指标执行情况及2025年业务经营指导性计划》

　　（四）审议《江西婺源农村商业银行股份有限公司2024年财务决算和2025年财务预算报告》

　　（五）审议《江西婺源农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案》

　　（六）审议《江西婺源农村商业银行股份有限公司2024年度股金分红方案》

　　（七）审议《江西婺源农村商业银行股份有限公司2024年内部审计工作报告》

　　（八）审议《江西婺源农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易情况报告》

　　（九）审议《江西婺源农村商业银行股份有限公司董、监事2025年薪酬管理办法》

　　（十）审议《关于补选江西婺源农村商业银行股份有限公司第三届董事会执行董事的议案》

　　（十一）审议《江西婺源农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》

　　（十二）审议《江西婺源农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》

　　（十三）审议《江西婺源农村商业银行股份有限公司章程修订议案》

　　（十四）审议《江西婺源农村商业银行股份有限公司关于聘请外部审计机构对2025年财务报表进行审计的议案》

　　（十五）审议《关于江西农村商业联合银行股份有限公司成为我行主要股东的议案》

　　（十六）听取《江西婺源农村商业银行股份有限公司2024年度信息披露报告》

　　（十七）听取《监事会关于对董事会、董事、监事、高管层及其成员2024年度履职情况的评价报告》

　　（十八）听取《关于朱彬选同志辞去婺源农商银行职工董事职务、吴章秀同志补选为婺源农商银行职工董事的报告》

　　（十九）听取《江西婺源农村商业银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告》

　　四、会议登记办法

　　（一）本行股东或其代理人均有权出席本次会议和参加表决。有权出席和表决的股东有权委托一位股东代理人代为出席和表决，而该股东代理人不必为本行的股东；按照监管部门意见和本行章程规定，限制股权质押50%以上股东和在本行的授信或为他人在本行融资提供担保的授信逾期股东的表决权。

　　（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜。

　　1.登记时间：2025年10月9日至10月19日，每天上午8:00-12:00；下午14:30-17:30。

　　2.登记地址：婺源农商银行办公室（婺源农商银行三楼，地址为婺源县紫阳镇天佑东路55号）

　　3.登记手续：

　　（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及代理人本人身份证办理登记。

　　（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席，持本人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，须持法定代表人签署的授权委托书（加盖法人公章）及代理人本人身份证办理登记。

　　五、其他事项

　　（一）出席会议人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，出席会议时请出示相关证件的原件（身份证明、授权委托书等），验证入场。

　　（二）会务联系人：黄茂森  办公电话0793-7351323  移动电话15970314312

　　江西婺源农村商业银行股份有限公司

　　2025年9月30日

注：授权委托书为下图，可自行下载打印。

　　授权委托书

　　本人（或单位）                  ，持有江西婺源农村商业银行股份有限公司股份数额为               （大写）股，                现特授权       代表本人（或单位）出席江西婺源农村商业银行股份有限公司召开的2024年度股东大会，审议相关事项并代为行使表决权。本授权委托书有效期限为一个月。

　　委托人签名（法人股东由法人代表人签名并加盖单位公章）：

　　委托人身份证（营业执照）号码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：   年  月  日