关于召开江西万载农村商业银行股份有限公司2025年度股东会的公告
江西万载农村商业银行股份有限公司各位股东：
根据《江西万载农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定，经江西万载农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会研究，决定召开本行2025年度股东会。现将有关事宜公告如下：
一、会议时间及地点
（一）会议时间：2026年6月18日（星期四）上午10：00。
（二）会议地点：万载农商银行综合楼五楼会议室
地址：江西省万载县将军西大道648号
（三）会议召集人：江西万载农村商业银行股份有限公司董事会
二、会议内容
1.审议《关于<江西万载农村商业银行股份有限公司2025年度董事会工作报告>的议案》
2.审议《关于<江西万载农村商业银行股份有限公司2025年度监事会工作报告>的议案》
3.审议《关于<江西万载农村商业银行股份有限公司2025年业务经营指标执行情况及2026年业务经营目标计划>的议案》
4.审议《关于<江西万载农村商业银行股份有限公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算方案>的议案》
5.审议《关于<江西万载农村商业银行股份有限公司2025年利润分配方案>的议案》
6.审议《关于<江西万载农村商业银行股份有限公司2025年度股金分红实施方案>的议案》
7.审议《关于<江西万载农村商业银行股份有限公司利润转增注册资本>的议案》
8.审议《关于修订〈江西万载农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》
9.审议《关于聘用承办2026年年报审计会计师事务所的议案》
10.审议《关于<江西万载农村商业银行股份有限公司监事会对董事会、董事、监事、高管层及其成员2025年度履职情况的评价报告>》
11.审议《关于<江西万载农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12.审议《关于<江西万载农村商业银行股份有限公司股东会议事规则>的议案》
13.审议《关于<江西万载农村商业银行股份有限公司2026年度固定资产投资计划>的议案》
14.审议《关于<江西万载农村商业银行股份有限公司2026年增资扩股实施方案>的议案》
15.审议《关于<江西万载农村商业银行股份有限公司设立募集资金专项账户>的议案》
16.审议《关于<提请股东会授权董事会办理公司定向发行股份有关事宜>的议案》
17.审议《关于<江西万载农村商业银行股份有限公司变更注册资本>的议案》
18.审议《关于修订〈江西万载农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》
19.听取《关于江西万载农村商业银行股份有限公司2025年度主要股东（大股东）评估报告》
20.听取《关于江西万载农村商业银行股份有限公司2025年关联交易管理情况报告》
21.听取《董事会对董事2025年度履职情况评价报告》
22.听取《江西万载农村商业银行股份有限公司2025年度信息披露报告》
23.听取《万载农商银行2025年度“三农”金融服务工作报告》
24.其他需要审议的事项。
三、会议出席对象
1.截至2026年5月28日在万载农商银行登记在册的股东。不能亲自出席本次股东会的股东可以委托代理人出席本次股东会和参加表决，委托代理人可以不是本行的股东。
2.本行董事、监事及高级管理人员。
3.本行董事会邀请的嘉宾及聘任的中介机构代表。
4.本行聘请的见证律师。
5.其他列席人员。
四、会议登记办法
本行股东会实行会议登记制度，拟出席本次股东会的股东应当按本通知的规定办理会议登记手续，未办理会议登记手续的，本行董事会有权拒绝其出席会议及行使表决。
1.登记方法：法人股东由法定代表人出席会议的，须持法定代表人身份证明书、本人有效身份证件、加盖法人股东公章的营业执照副本复印件办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外，代理人还须持委托人出具的书面授权委托书、本人有效身份证件。自然人股东本人出席会议的，须携带本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外，代理人还须携带委托人出具的书面授权委托书、本人有效身份证件。上述登记材料中，身份证件提供复印件，其余提供原件。复印件中，法人股东材料须加盖公司公章，自然人股东材料须个人签字。
2.登记时间：2026年5月29日至6月12日。
3.登记地点：万载农商银行办公楼6楼办公室606室（万载县将军西大道648号），邮编：336100。
五、会议签到
请已办理会议登记手续的股东或其代理人于2026年6月18日（星期四）上午9：50前到达会场办理签到手续，法人股东法定代表人或其委托代理人、自然人股东或其委托代理人须携带本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。
六、会务联系
联系人：喻屾、李云瑶，电话：15279860817、19170597890；0795-8821793。
特此公告。
江西万载农村商业银行股份有限公司
2026年5月29日
上一篇：
下一篇：
赣公网安备 36010902000128号