经本行董事会研究，决定于2022年6月24日在峡江农商银行七楼会议室召开江西峡江农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会。现将有关事宜公告如下：

　　一、会议时间及地点

　　（一）会议时间：2022年6月24日（星期五）上午10：00—12：00，会期半天；

　　（二）会议地点：峡江农商银行七楼会议室（峡江县水边镇玉峡大道55号）。

　　二、出席会议对象

　　（一）2021年12月31日登记于本行股东名册的本行全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席和参加表决，该代理人不必持有本行股份。对登记截止日（2022年6月20日）质押本行股权超过50%、股权处于司法冻结状态、存在授信逾期的股东，本行将按照监管规定限制其在股东大会上的投票表决权；

　　（二）本行董事、监事和其他高级管理人员；

　　（三）本行聘请的见证律师；

　　（四）邀请嘉宾；

　　（五）其他列席人员。

　　三、会议主要审议提案

　　（一）审议《峡江农商银行2021年度董事会工作报告》；

　　（二）审议《峡江农商银行2021年度监事会工作报告》；

　　（三）审议《峡江农商银行2021年度独立董事述职报告》；

　　（四）审议《峡江农商银行2021年度财务决算和2022年度财务预算（草案）》；

　　（五）审议《峡江农商银行2021年度利润分配及变更注册资本》；

　　（六）审议《关于修订<江西峡江农村商业银行股份有限公司章程>的提案》；

　　（七）审议《峡江农商银行董事监事履职评价办法》；

　　（八）审议《峡江农商银行股权管理评估暂行办法》；

　　（九）审议《峡江农商银行薪酬管理办法》；

　　（十）审议《关于聘请会计师事务所的提案》；

　　（十一）审议《峡江农商银行2022年业务经营指导性计划》；

　　（十二）听取《董事会对董事和高级管理人员2021年度履职情况及考核评价结果报告》；

　　（十三）听取《监事会对董事和高级管理人员2021年度履职情况的评价报告》；

　　（十四）听取《监事会对职工监事的评价及非职工监事相互评价结果报告》；

　　（十五）听取《峡江农商银行2019-2021年经营发展规划执行情况报告》；

　　（十六）听取《峡江农商银行2021年度关联交易管理专项报告》；

　　（十七）听取《峡江农商银行2021年“三农”金融服务工作报告》；

　　（十八）学习《商业银行股东权利义务手册（2022年版）》；

　　（十九）审议其他事项。

　　四、会议登记办法

　　（一）登记时间：2022年6月2日至6月20日 8：30-12：00、14：30-17：30。

　　（二）登记地点：峡江农商银行办公大楼4楼运营管理部（峡江县水边镇玉峡大道55号）。

　　（三）登记要求：

　　1.法人股东应持下列资料办理登记

　　（1）加盖公章的营业执照副本复印件；

　　（2）法定代表人在职证明原件；

　　（3）出席人身份证原件及复印件；

　　（4）非股东单位法定代表人本人出席会议的，还应出具授权委托书原件、法定代表人身份证复印件。

　　2.个人股东应持下列资料办理登记

　　（1）出席人身份证原件；

　　（2）非个人股东本人出席会议的，还应出具授权委托书原件、个人股东本人身份证复印件。

　　（四）登记联系方式

　　1.地址：峡江农商银行办公大楼4楼运营管理部（峡江县水边镇玉峡大道55号）

　　2.联系人：宋淑婷；电话：13979649041，0796—3690592；传真：0796-3690476。

　　五、其他事项

　　（一）会议签到。出席会议的股东（代理人）应于2022年6月24日8：00—9：30到峡江农商银行办公大楼一楼签到处签到。

　　1.自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续。

　　2.法人股东法定代表人须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）和能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理签到手续；代理人应持本人身份证、盖有法人公章的法定代表人资格的有效证明复印件、依法出具的授权委托书办理签到手续。

　　（二）会务联系人及电话：聂志超，电话：15907063623，0796-3690476；习磊，电话：15279673020，0796—3690476。

　　江西峡江农村商业银行股份有限公司董事会

　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2022年6月2日

　　授权委托书

江西峡江农村商业银行股份有限公司：

　　本人（或单位）                            现特授权          代表本人（或单位）出席江西峡江农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会，全权代为行使表决权。

　　委托人签名（法人股东为法人代表签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托期限：本授权委托书签署之日至上述委托事项完成之日止。

　　委托日期：2022年    月   日