新余农村商业银行股份有限公司各位股东：

　　根据《新余农村商业银行股份有限公司章程》规定，决定召开新余农村商业银行股份有限公司（以下简称“新余农商银行”或“本行”）2021年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间

　　2022年7月22日上午9时30分至12时整，会期半天。

　　二、会议地点

　　新余农商银行总行十九楼多功能厅（新余市渝水区仰天岗东大道259号）。

　　三、会议内容

　　1.审议《新余农商银行2021年度董事会工作报告》；

　　2.审议《新余农商银行2021年度监事会工作报告》；

　　3.审议《新余农商银行2021年度财务决算报告》；

　　4.审议《新余农商银行2021年度利润分配方案》；

　　5.审议《关于新余农商银行注册资本变更的议案》；

　　6.审议《关于修订<新余农村商业银行股份有限公司章程>的议案》；

　　7.听取《新余农商银行2021年度三农金融服务专题报告》；

　　8.听取《新余农商银行2021年度关联交易情况报告》。

　　四、参会人员

　　1.本行股东，如本人不能亲自出席会议，可以书面委托一位代理人代为出席和表决，否则视为弃权。

　　2.本行董事、监事、高级管理人员以及见证律师。

　　3.应邀嘉宾及其他列席人员。

　　五、会议登记

　　1.登记手续：本行股东参加会议请预先进行登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加本次股东大会的，受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人股东法定代表人/授权代表须携带授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人、授权代表身份证办理登记手续。

　　2.登记起止时间：公告之日起至2022年7月20日止，工作日上午8时30分至12时整，下午14时30分至17时30分。

　　3.登记地点：新余农商银行董事会办公室（新余市渝水区仰天岗东大道259号新余农商银行613办公室）。

　　六、会议出席及签到

　　请参加会议的股东及其代理人或授权代表提前30分钟到达会场办理签到手续并参加会议:

　　1.自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

　　2.法人股东法定代表人/授权代表须携带授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人、授权代表身份证办理签到手续并参加会议。

　　七、会务联系人及联系电话

　　联系人：邹煌波，联系电话：13879003395

　　李志强，联系电话：13879085465

　　八、法律咨询

　　江西三江合律师事务所，简奇锋（律师），联系电话：13707908283。

　　九、其他事项

　　1.本公告在新余农商银行网站、新余日报同时公布。

　　2.为做好疫情防控工作，如因疫情防控政策措施调整对大会召开需要调整的，本行将另行公告。

　　3.与会股东及其代理人的交通、食宿等费用自理。

　　特此公告。

　　新余农村商业银行股份有限公司董事会

　　2022年6月27日

　　附件：授权委托书（格式）

　　授权委托书

　　新余农村商业银行股份有限公司：

　　兹全权委托       先生/女士（身份证号码             ）代表本人出席新余农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会，并在会议期间代表本人审议相关议案、代为行使表决权，委托期限为自委托日期起至本次股东大会闭会为止。

　　委托人（签字）：            代理人联系电话：

　　委托人持股数（股）：        委托日期：  年  月  日

　　（注：按此格式制作委托书均有效）