各位股东：

　　根据《新余农村商业银行股份有限公司章程》规定，决定召开新余农村商业银行股份有限公司（以下简称“新余农商银行”或“本行”）2024年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间

　　2025年6月26日（星期四）上午9:00，会期半天。

　　二、会议地点

　　新余农商银行总行19楼多功能厅（新余市渝水区仰天岗东大道259号）。

　　三、会议内容

　　（一）审议《新余农商银行2024年度董事会工作报告》；

　　（二）审议《新余农商银行2024年度监事会工作报告》；

　　（三）审议《新余农商银行2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案》；

　　（四）审议《新余农商银行2024年度利润分配方案》；

　　（五）审议《关于新余农商银行资本公积转增股本的议案》;

　　（六）审议《关于新余农商银行注册资本变更的议案》;

　　（七）审议《关于修订<新余农村商业银行股份有限公司章程>的议案》;

　　（八）审议《关于选举陈帅平为新余农商银行执行董事的议案》;

　　（九）审议《新余农商银行董事、监事薪酬管理办法》；

　　（十）听取《新余农商银行2024年度三农金融服务专题报告》；

　　（十一）听取《新余农商银行2024年度关联交易情况报告》；

　　（十二）听取《新余农商银行2024年度大股东评估情况报告》。

　　四、参会人员

　　（一）本行股东，如本人不能亲自出席会议，可以书面委托一位代理人代为出席和表决，代理人不必是本行股东，否则视为弃权。

　　（二）本行董事、监事、高级管理人员以及见证律师。

　　（三）应邀嘉宾及其他列席人员。

　　五、会议登记

　　（一）登记手续：本行股东参加会议请预先进行登记。自然人股东携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加的，受托人需携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人股东法定代表人/授权代表携带授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人、授权代表身份证办理登记手续。

　　（二）登记起止时间：自本通知之日起至2025年6月22日止，工作日的上午8：30～12：00，下午2:30～5:30。

　　（三）登记地点：新余农商银行办公室（新余市渝水区仰天岗东大道259号新余农商银行608办公室）。

　　六、会议出席及签到

　　会议以现场会议方式召开，请参加会议的股东及其代理人或授权代表提前30分钟到达会场办理签到手续并参加会议:

　　（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

　　（二）法人股东法定代表人/授权代表携带授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人、授权代表身份证办理签到手续并参加会议。

　　七、会务联系人及电话

　　联系人：邹煌波，电话：0790-6226595；

　　        李志强，电话：0790-6431142。

　　八、其他事项

　　（一）本公告在新余农商银行网站、新余日报同时公布。

　　（二）与会股东及其代理人的交通、食宿等费用自理。

　　（三）因特殊情况对大会召开事项调整的，本行将另行公告。

　　 特此公告。

　　              新余农村商业银行股份有限公司董事会    

　　                                                                                               2025年6月5日    

　　附件：授权委托书（格式）

　　授权委托书

　　新余农村商业银行股份有限公司：

　　兹全权委托       先生/女士（身份证号码             ）代表本人（本单位）出席新余农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会，在会议期间代表本人（本单位）审议相关议案、代为行使表决权，并签署相关文件，委托期限自委托日期起至本次股东大会闭会止。

　　委托人签名（盖章）：          代理人联系电话：

　　委托人持股数（股）：          委托日期：  年  月  日

　　（注：按此格式制作委托书均有效）